证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-045 国投资本股份有限公司 九届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3.《国投资本股份有限公司关于聘任审计部副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十五次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于 2024 年 7 月 10 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《国投资本股份有限公司关于审议经理层成员聘用合同、 年度及任期绩效合约的议案》 表决结果 ...

4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转债。该可转债及转换的 本公司 A 股股票在上海证券交易所上市。 | 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于"国投转债"2024年付息事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 24 日公开发行的 80 亿元可转换公 司债券 (以下简称"本期债券")将于 2024 年 7 月 24 日开始支付自 2023 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 23 日期间的利息。根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券简称：国投转债 3、债券代码：11 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《国投 资本股份有限公司关于聘任高管的议案》，同意聘任于晓扬 先生为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘 书任职培训证明后正式履行董事会秘书职责。 2024 年 7 月 3 日，于晓扬先生已取得上海证券交易所主 板上市公司董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易 所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。于晓扬先生 自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘 书职责。 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-042 国投资本股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 于晓扬先生简历详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投资本股份有 限公司关于聘任高管的公告》（公告编号：2024-030）。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 ...

国投资本股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司发布《关于实施 2023 年年度权益分派方案后调整股 份回购价格上限的公告》，因公司在回购期限内实施现金分红，公司按照中国证监 会及上海证券交易所的相关规定，将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限 由不超过人民币 8.46 元/股（含）调整为不超过人民币 8.35 元/股（含），调整后 的回购价格上限于 2024 年 7 月 3 日起生效。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | 用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | 2,309 万股 | | 累计已回购股数占总股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，国投资本股份有限公司（简称"国投资 本"或"公司"）于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公 司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"，债券代 码"110073"。 | 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说 明书》的约定，公司该次发行的 ...

北京市朝阳区东一环北路8号凛马河大厦1座20-25层 邮编 )-25/F Landmark Building Tower 1. 8 Dongsanhuan Beilu Chaoyang District, Beijing, 100004, P. R. C. Tel: +8610 6590 6639 Fax: +8610 6510 7 北京天达共和律师事务所 关于国投资本股份有限公司差异化分红事项的核查意见 致:国投资本股份有限公司 北京天达共和律师事务所(以下简称"天达共和"或"本所")作为国投资 本股份有限公司(以下简称"国投资本"或"公司")常年法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等有关规定,对国投资本 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项(以下简称"本次差异化分红")进行了 审慎核查并出具核查意见。 公司保证,公司向本所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,如 提供复印件的则复印件与原件一致,且一切足以影响本专项核 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-037 国投资本股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.11031 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110073 | 国投转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | | 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于利润分配调整可转债转股价格公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前转股价格：9.66元/股 调整后转股价格：9.55元/股 国投转债转股价格调整起始日：2024年7月3日 一、转股价格调整依据 根据国投资本股份有限公司（以下简称"公司"或"国投资本"）2023年年 度股东大会审议通过的《2023年度利润分配预案 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-039 国投资本股份有限公司关于实施 2023 年年度 权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股份回购的基本情况 调整前回购价格上限：不超过8.46元/股 调整后回购价格上限：不超过8.35元/股 回购价格上限调整起始日：2024年7月3日（权益分派除权除息日） 润分配预案》，具体分配方案如下：截至2023年末，公司总股本 6,425,307,597 股，剔除已回购股份5,145,188股后，拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股， 拟合计派发现金红利706,217,864.99元，每10股拟派发现金红利1.10元（含税）。 实施本次权益分派股权登记日前，因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生 变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 根据回购方案及《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》 （以下简称《回购报告书》），如公司在回购期限内实 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-036 2023 年度利润分配预案每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益分派方案的基本情况 国投资本于2024年5月28日召开了2023年度股东大会，审议通过《2023年度利润分 配预案》：截至2023年末，公司总股本6,425,307,597股，已回购股份5,145,188股，剔 除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股，拟合计派发现金红 利706,217,864.99元，每10股拟派发现金红利1.1元（含税）。 每股分配比例：每股派发现金红利由0.11000（含税）调整为0.11031元（含税, 保留小数点后五位）。 本次调整的原因：国投资本股份有限公司（以下简称"国投资本"或"公司"） 2023年度利润分配预案以2023年末股本数为基础，自2024年1月1日至本公告披 露日期间，公司可转换公司债券"国投转债"有人民币31,000元转换为公司A股 股份，转换数量为3,205股， ...