1.同意公司广盛（罗冲围电厂）地块交储。 2.同意公司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处 签署《广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项 目发电厂地块征收补偿协议书》。 1 3.授权公司经营班子办理交储相关事项和交储后的具 体工作。 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-040 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 7 月 25 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第六次会议， 应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议： 一、《关于通过 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-041 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于公司土地交储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向广州市白云区人民政府征地办公室交储广盛（罗冲围 发电厂）地块 140,643.84 平方米土地使用权，预计补偿金额为人民 币 15.2～18.3 亿元。 本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 本事项会计处理及对公司业绩的影响以会计师事务所审计后 的结果为准。 一、交储事项概述 为贯彻落实广州市政府决策部署，配合城市建设总体规 划，推进片区城市更新改造和地块资源优化利用，公司拟将 广盛（罗冲围发电厂）地块（简称"广盛地块"）交储，广 州市白云区人民政府征地办公室已出具《广州市白云区人民 政府征地办公室关于开展广州湾区新岸（罗冲围）片 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-038 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、《关于通过修订公司<独立董事工作制度>部分条款 的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7 票通过） 为进一步提高公司治理水平，公司董事一致同意根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规要求及公司实际，对公司《独立董事工作制度》 部分条款进行如下修订： （一）优化结构 1.原"第二章 独立董事的独立性要求"和"第三章 独 1 立董事的任职条件"合并为"第二章 独立董事的独立性要 求及任职条件"。 2.原"第五章 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-039 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2024 年上半年主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司主要生产经营数据如下： 一、电力业务 2024 年 4-6 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 61.98 亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）59.20 亿 千瓦时，与去年同期相比分别增长 4.50%和 5.35%。2024 年 1-6 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 120.74 亿千 瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）115.44 亿千瓦时，与 去年同期相比分别增长 12.50%和 13.44%。 公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况 如下： 1 控股电厂 4-6 月 1-6 月 发电量 同比（%） 上 ...

总经理工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一条 为保证广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的规范化、科学化，并提高公司运作效率，现根据《广州发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，并向社会公告。总经 理的聘任采用内部晋升与公开招聘等方式。董事可受聘兼任总经理。 公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司《章程》第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于总 经理。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 担任公司的总经理。 广州发展集团股份有限公司 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司应与总经理签订聘任 合同，明确双方的权利和义务。 第五条 总经理应具备良好的职业素养，对公司董事会负责，贯彻董事会 决议，按照公司的发展战略，有效组织资源，实施规范稳健的经营方针，最大限 度地提高资源利用效率和公司经济效益，实现公司持续健康的发展。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工 ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州发展集团股份有限公司 ( 下称"公司")的治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州发展集团股份有限公司章程》等规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、公司《章程》和本制度的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-037 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于新能源项目框架协议进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）围绕 "建设成为国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团"的 战略目标，加快转型发展步伐，多措并举推动产业布局从清 洁能源向绿色低碳综合智慧能源升级转型。2020 年以来，公 司及属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简 称"新能源公司"）与多地人民政府签署了多项新能源项目 框架协议，现将该类项目框架协议进展情况公告如下： 一、投资概述 （一）广东省韶关市武江区光伏项目 2020 年 12 月，新能源公司全资子公司韶关广发光伏发 电有限公司与韶关市武江区人民政府签署《战略合作框架协 议》，计划在武江区辖区范围内投资开发地面光伏项 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-036 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会于 2024 年 7 月 9 日收到公司独立董 事曾萍先生的书面辞职报告。曾萍先生因连续担任公司独立 董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和公司《章程》关于独立董事任职期限的规定， 申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 萍先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 12 日 2 因曾萍独立董事辞任将导致公司董事会及相关专门委 员会的人员构成不符合相关规定，在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，曾萍 先生将按照法律法规和公司《章程 ...

特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-035 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会于 2024 年 6 月 28 日收到公司副总经 理王铁军先生的书面辞职报告，王铁军先生因达到法定退休 年龄，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。王铁军先 生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，王铁军先生上述辞职报告自送达董事会时生效。 公司将按法定程序完成副总经理的补选和相关后续工作。 王铁军先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职 守，为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。公司及公司董 事会对王铁军先生任职期间的工作表示衷心的感谢。 202 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-034 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 广州发展集团股份有限公司 关于2024年度第三期中期票据 发行结果的公告 2024 年 6 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 1 | 计划发行总额 | 50,000.00 | 实际发行总 | 50,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | （万元） | | 额（万元） | | | 发行利率（%） | 2.56 | 发行价格 | 100.00 | | 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、 | | | | | 广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商 ...