广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开第八届董事会第五十七次会 议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光 董事、谢康独立董事为委托马晓茜独立董事出席会议并行使表 决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2023 年第三季 度报告>决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-067 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 《广州发展集团 ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人已充分了解并同意由提名人广州发展集团股份有限公 司董事会提名为广州发展集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任广州发展集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人曾萍先生、刘涛先生已根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董 事资格证书，廖艳芬女士承诺在当选后参加最近一期独立董事任 职资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-069 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于投资建设 广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工 程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项 目。 投资金额：总投资人民币42,186万元。 项目批复情况：上述项目已取得《广州市发展和改革委员会关于 广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目核准的批复》（穗发 改核准〔2023〕23 号）。 风险提示: 项目存在建设难度较大和市场风险，公司已采取应对 措施，敬请广大投资者注意风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足广州增城旺隆气电替代工程项目（简称"旺隆气电 项目"）用气需求，保障项目顺利投产，公司属下全资子公司广 1 州燃气集团有限公司（简称"燃气 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-068 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于2023年10 月20日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2023 年10月30日以现场会议方式召开第八届监事会第三十四次会 议，应到会监事3名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东 监事出席会议并行使表决权。会议由监事会临时召集人罗志刚 先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议 形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的决议》（应到会监事 3 名，实际参与表决监事 3 名， 3 票同意通过） 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规和公司管理制度 ...

广州发展集团股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第五十七次会议有关议案的独立意见 我们认为：上述人员拥有较深厚的专业知识和丰富的企 业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，未发 现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的 情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，具备担任上市公司董事的相应资格和能力，提名程序符 合公司《章程》的规定，同意提名上述人员为公司第九届董 事会董事候选人。 2023 年 10 月 30 日 独立董事：谢康 马晓茜 杨德明 曾萍 公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司继续租用公 司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司广州 发展建设投资有限公司的部分物业资产涉及关联交易事项符 合公司生产经营需要，同时交易定价公允，符合公司及全体 股东的利益。董事会审议议案时，监事会进行监督，非关联 董事一致通过，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》 的规定，同意该关联交易。 二、关于提名第九届董事会董事候选人事项 公司第八届董事会提名蔡瑞雄先生、李光先生、曾志伟 先生、曾萍先生、廖艳芬女士、刘涛先生为公司第九届董事 会董事候选人，其中曾萍先生、廖艳芬女士、 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理，促进公司董 事会及经理层依法履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《广州发展集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《广州发展集团股份有限公司董事会 议事规则》等公司制度规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指公司董事会在一定条件和范围 内，按照法律法规以及《公司章程》的规定，将董事会职权范围 内的部分决策事项授予总经理(经理层)代为行使。所称行权，指 总经理(经理层)按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的 行为。所称授权对象，指总经理（经理层）。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关 政策规定履行程序，授权权限不得超出董事会职权范围； （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制； （三）权责对等原则。坚持权利义务责任相统一，科学界定 权责关系和主体责任，规范授权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州发展集团股份有限公司 续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对广州发展续签房屋租赁协议暨关联交易（以下简称"本次关联交易"）进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次关联交易背景及概述 （一）本次关联交易基本情况 公司全资子公司广州燃气集团有限公司（简称"燃气集团"）与公司控股股 东广州产业投资控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）属下全资子公司广 州发展建设投资有限公司（以下简称"发展建投"）于2018年签署的《房屋租 赁合同》已五年期满，因业务经营需要，续租位于寺右二马路58号、周门路152 号、西湾东二街1号及区庄燃气供水大厦8-19楼等4项物业作为办公、燃气抢险专 业队伍办公、营业厅办公、物资仓库等用途使用。燃 ...

广州发展集团股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及公司《章程》的有关规定，作为广州发展集团股份有 限公司的独立董事，我们对拟提交董事会审议的关联交易事 项相关材料进行认真审阅，发表事前意见如下： 公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司继续租用 公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司 广州发展建设投资有限公司的部分物业资产涉及关联交易。 经审阅材料，我们认为：上述关联交易符合公司生产经 营需要，有利于公司业务发展，符合公司及股东的利益。关 联交易定价机制公允、合理，不存在损害公司及股东的利益， 同意将该议案提交公司第八届董事会第五十七次会议审议。 独立董事：谢康 马晓茜 杨德明 曾萍 2023 年 10 月 25 日 1 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-066 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2023 年 1-9 月主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司主要生产经营数据如下： 一、电力业务 3．1-9 月，珠江电厂发电量同比减少的主要原因是受天气和西电增送等因 素影响，而去年同期西电减送、煤电机组顶峰需求迫切，发电利用时数较高。 4．1-9 月平均上网电价为 0.5562 元/千瓦时，同比上升 4.25%。 2023 年 1-9 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 170.24 亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）161.34 亿千瓦时，与去年同期相比分别上涨 11.87%和 11.92%。 公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况 如下： 火力发电 | 控股电厂 ...

Group 1: Company Growth and Investment Plans - The company aims to become a leading green low-carbon integrated smart energy enterprise during the 14th Five-Year Plan, with three major doubling tasks: total investment, installed capacity, and asset scale [1] - Investment will exceed 500 billion CNY, with energy installed capacity projected to increase from nearly 100 million kW to 300 million kW by the end of the 14th Five-Year Plan [1] - The company plans to upgrade existing coal power units and actively participate in the expansion and construction of new coal power projects [1] Group 2: Electricity Demand and Supply - As of September, the national electricity load increased by 5.6%, with the company's unit utilization rate exceeding 90% [2] - The LNG power plant plays a crucial role in peak regulation and ensuring grid safety, contributing to the national green low-carbon energy strategy [1][2] Group 3: Sales and Market Performance - The company's electricity sales subsidiary primarily operates in Guangdong, serving 300-400 customers, with a contracted electricity volume of approximately 57 billion kWh in 2022 [2] - The company has begun expanding its business outside the province this year [2] Group 4: Future Energy Strategy - The company recognizes the irreplaceable role of coal power in ensuring electricity supply and grid stability, while also investing in gas power as part of its low-carbon strategy [2] - By the end of the 14th Five-Year Plan, the installed capacity of new energy is expected to exceed 800 million kW, with green low-carbon capacity accounting for over 78% [2] Group 5: Financial Performance and Shareholder Returns - The company has implemented share buybacks, with 36.62 million shares canceled, reducing total shares from 3,544,055,525 to 3,507,435,237 [3] - The company has maintained a cash dividend policy for 24 consecutive years, with an average cash dividend ratio exceeding 40% of net profit [3][4] - In 2022, the cash dividend amounted to 701 million CNY, accounting for 51.77% of net profit attributable to shareholders [4]