广州发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件，及公司《章程》的有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 投资者关系部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持 委员会工作。 第七条 提名委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第八条 提名委员会委员辞职或免职或其他原因导致委员人数低于规定人数 的三分之 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-075 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、 《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会提名委员 会工作规程》部分条款。 详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露 的《广州发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规程 （2023 年 12 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十九次会议，应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在上证路演中心以网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2023 年 11 月 8 日 15:00-16:00 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-073 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 地点：上证路演中心网站 方式：图文展示和网络文字互动 公司参会人员：党委书记、董事长蔡瑞雄，副总经理、 董事会秘书吴宏，独立董事曾萍，总会计师马素英，财务总 监梁建，副总经济师李云龙，财务部总经理张立更，投资者 关系部总经理、证券事务代表姜云及相关人员。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 1.（ ...

广州发展集团股份有限公司 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-074 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于选举产生 第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职 工代表大会民主选举，选举罗志刚先生为公司第九届监事会 职工代表监事。 上述选举产生的职工代表监事任期与公司第九届监事 会股东代表监事任期一致。公司第九届监事会股东代表监事 将由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，任期自股东大 会通过之日起三年。 特此公告。 2023 年 11 月 11 日 1 附件： 罗志刚先生简历 1965年出生，本科，硕士，高级工程师。2017年以来历 任广州发展集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工监 事、第八届监事会临时召集人。现任广州发展集团股份有限 公司党委委 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-072 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 回购注销原因:公司2021年限制性股票激励计划授予的1名激 励对象因个人原因辞职、4名激励对象达到法定退休年龄正常退休、1 名激励对象因组织安排调离公司，上述6人均不再具备激励对象资格 及条件，根据《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 564,529 | 564,529 ...

广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销实施 之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广州天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场（东塔）37、45 层 电话：020-38390333 传真：020-38390218 电子邮件：kingpound@kingpound.com 网址：http://www.kingpound.com/ 广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施之 法律意见书 1. 本所经办律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司向本所经办律 师提供了本所经办律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、 扫描件、复印件和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具之日以前已经 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-071 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状 况，公司拟于 2023 年 11 月 8 日 15:00-16:00 举行 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023年11月8日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司关于 天津市西青区750兆瓦风力发电项目 获得核准批复的公告 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司广州发展新能源股份有限公司（简称"新能源公司"）于 2023 年 4 月与天津市西青区辛口镇、杨柳青镇、张家窝镇、 精武镇、王稳庄镇人民政府签署《投资开发协议》，计划在 上述五个区域内建设容量约为 750 兆瓦风力、光伏发电项目， 总投资约 58 亿元。详见公司于 2023 年 4 月 29 日发布的相 关公告。 新能源公司属下全资子公司天津西青穗发新能源发电 有限公司近日收到《西青区行政审批局关于对天津市西青区 750 兆瓦风力发电项目核准的批复》（津西审投许可〔2023〕 19 号）。主要内容如下： 一、根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意 建设天津市西青区 750 兆瓦风力发电项目（项目代码： 2309-120111-89-01-672530）。项目单位为天津西青穗发新 1 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告 ...

证券代码：600098 证券简称：广州发展 2023 年第三季度报告 广州发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 二○二三年十月 建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团 To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China 1 / 20 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人马素英、财务总监梁建及会计机构负责人（会计主 管人员）张立更保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2 / 20 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人广州发展集团股份有限公司董事会，现提名曾萍先生、 廖艳芬女士、刘涛先生为广州发展集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广州发展集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广州发展集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...