广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 (2023) 穗金鹏股法字第 726 号 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 律师见证法律意见书 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致:广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所(以下简称"金鹏")接受贵司委托,委派律 师(以下简称"金鹏律师")出席贵司于 2023年 12月 29 日在位于广 州市天河区临江大道3号发展中心六楼举行的 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次临时股东大会"),并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"公司法")及《上市公司股东大会规则》等法律法 规及规范性文件和《广州发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次临时股东大会相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,金鹏律师审查了贵司提供的以下文件,包 括: 1、《公司章程》; 2、贵司于 2023年10月 30 日召开的第八届董事会第五十七次会 议决议: 3、贵司于 2023年12月14 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-080 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于参与设立低碳产业基金暨关联交易 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 托管人名称：中国银行股份有限公司 备案编码：SABL09 备案日期：2023年12月28日 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求， 根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 经广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会第五十次会议批准，公司及属下全资子公司广州发展 新能源股份有限公司（简称"新能源公司"）作为有限合伙 人，以自有资金分别出资 11 亿元和 1 亿元参与设立广州穗 发绿色低碳产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工 商注册为 ...

广州发展集团股份有限公司 关于签署投资开发协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-078 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 本协议所涉项目相关合作事项为框架性、意向性约定，不具 有强制约束力，具体合作事项及实施进展存在不确定性。 本协议投资事项为投资意向，所涉具体投资项目的实施内容、 项目进度和实施周期存在不确定性，在实施过程中受多方综合因素 影响存在变动的可能，具体以公司投资项目决策和信息披露为准。 本协议的签署不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响， 对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 当前计划投资总额仅为初步预估金额，实际投资规模将根据 后续具体项目推进确定。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月在南京市与南京市六合区人民政府 ...

证券代码：600098 证券简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活  特定对象调研  分析师会议 动类别  媒体采访  业绩说明会  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 长江证券、招商证券、招商基金、广发基金、兴全基金、国寿养老保险、人保资产、 泰康资管、工银瑞信、华鑫证券、长江电力、华能贵诚信托、正心谷资本、海南乌格 私募基金、宁银理财、景元天成、新华资产等机构。 时间 2023年11月 地点 广州发展集团股份有限公司会议室、机构策略会、北京 上市公司接待 副总经理、董事会秘书吴宏先生，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云女士，财 人员名单 务部总经理张立更先生、 活动期间沟通交流的主要内容如下： 问题一：公司管道燃气与 LNG 购买的比例，如何制定相关销售购买策略。LNG 销售量 中长协气与现货气的比例和结构，目前LNG长协合同签署的情况，后续LNG长协合同 签署的规模计划？ 公司目前管道气与LNG购买比例约为30%与70%，主要结合下游市场需求、天然气 基础设施的接收能力、气源成本经济性对比进行管道气与 L ...

广州发展集团股份有限公司 600098 2023 年第二次临时股东大会 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 会议议案 | 6 | | 1.议案一：关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案 错误!未定义书签。 | | | 2.议案二：关于选举公司第九届董事会董事（独立董事）的议案 | 9 | | 3.议案三：关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 | 11 | 2 广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 会议文件 二○二三年十二月二十九日 广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 会议须知 为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公 司（简称"公司"）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本 次会议的全体人员遵照执行。 2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、 监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关 人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 3、参加现场 ...

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2023-077 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 9 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

一、本次关联交易背景及概述 签订房屋租赁合同之补充协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对广州发展签订房屋租赁合同之补充协议暨关联交易（以下简称"本次关联交易 "）进行了审慎核查，具体情况如下： 关于广州发展集团股份有限公司 （四）本次关联交易不构成重大资产重组 （一）本次关联交易基本情况 公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称"广州产投"）及其全 资子公司广州产业投资资本管理有限公司（简称"产投资本"）与公司属下全资 子公司广州发展新城投资有限公司（简称"新城公司"）签订房屋租赁合同之补 充协议，自2024年1月1日起由广州产投及产投资本共同承租广州市天河区临江 大道3号8楼全层，其中产投资本承租8楼自编A单元，广州产投承租8楼自 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会的决策、监督作用，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件，及公司《章程》的有关规定，公司董事会设审计委员会， 并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司相关部门应积极配合审计委员会工作，投资者关系部负责审 计委员会日常联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第四条 本规程所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指按公司《章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，完 善法人治理结构，提高董事会薪酬与考核委员会议事效率，《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，及公司《章 程》的有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 投资者关系部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集并主 持委员会 ...

特此公告。 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-076 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司监事会于2023年12月13日 以通讯表决方式召开第三十五次会议，应参与表决监事3名， 参与表决监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。会议审议了《关于调整公司出租物业合同主体涉及关 联交易的议案》。经表决，全体监事一致认为： 公司全资子公司广州发展新城投资有限公司与广州产 业投资控股集团有限公司及其全资子公司广州产业投资资 本管理有限公司签订三方补充协议，调整出租物业合同主体 涉及关联交易事项符合实际经营需要，符合公司及全体股东 的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。 ...