股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-012 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开，会议 由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年年度董事会工作报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）2023 年度独立董事述职报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （三）2023 年度财务决算报告及 2024 年 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-010 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四) 下午 15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 ●投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四) 至 4 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ...

2023 年度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》相关要求，现披露公司 2023 年度主要生产经营数据如下： 项目 2023 年 2022 年 变化比例（%） 一、煤炭产品 1、产量（万吨） 1,380.33 1,145.93 20.46 2、销量（万吨） 1,298.83 1,163.27 11.65 3、销售收入（万元） 960,011 1,098,821 -12.63 4、销售成本（万元） 425,517 345,729 23.08 5、毛利（万元） 534,494 753,092 -29.03 二、尿素产品 1、产量（万吨） 96.78 81.38 18.92 2、销量（万吨） 97.65 81.95 19.16 3、销售收入（万元） 219,703 202,010 8.76 4、销售成本（万元） 182,680 173,482 5.30 5、毛利（万元） 37,023 28,528 29.78 三、 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 750,606,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5417 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规 ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会律师见证法律意见书 致：山西兰花科技创业股份有限公司 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"自律指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 4 号—股东大会网络投票》（ ...

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规 定，对公司聘任刘海山先生为公司总经理事宜发表如下独立 意见： 1、经对刘海山先生相关个人资料进行审核，我们认为 其具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职 资格，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经 验，不存在《公司法》《证券法》等法律、法规规定的不得 任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒，符合相关法律法规和公司章程规定的任职 条件。 2、公司提名和聘任刘海山先生为公司总经理的审议程 序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 综上，我们一致同意聘任刘海山先生为公司总经理。 （以下无正文） (本页无正文,为山西兰花科技创业股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员的独立意见签字页) (本页无正文,为山西兰 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-006 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 （一）关于聘任总经理的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 根据公司法、公司章程相关规定，董事会同意聘任刘海山先生为 公司总经理，任期与第七届董事会一致。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司六楼会议室以现场和 视频相结合方式召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事王西栋先 生因工作原因未出席本次会议，委托董事苗伟先生代为出席表决，独 立董事梁龙虎先生、郑垲先生、余春宏 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-004 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 9 点 00 分 召开地点：公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-003 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 特别提示 根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，壮大煤炭主业规 模，董事会同意公司参与山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业 发展中心组织实施的"山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权"网 上挂牌方式公开出让活动，同意提请股东大会授权公司管理层办理相 关事项。 探矿权具体情况详见山西省自然资源厅《山西省沁水煤田沁水县 胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告（2024）1 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 2 月 2 日以 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月二十二日 1 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 议案一关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案 ... | 6 | | 议案二关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案 | 8 | 2 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限 公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第二次临时股 东大会会议须知，具体如下： 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 9：00 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会 ...