股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-016 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬和续聘的 议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。 一、拟聘任事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截止 2 ...

一. 重要声明 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 1-2 专项说明 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 原原电影 +66 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District. Beijing. MA: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA1F0072 山西兰花科技创业股 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，山西兰花科技创业股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下: 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作 的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约 定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计。经审计，信永中和认为公司财务报 表公允反映了公司 2023 年度的经营情况，公司各方面保持了有 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-017 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 2023 年公司实际完成保供电煤 530.13 万吨，金额 28.12 亿元（含 税。其中：通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成供 电煤 301.48 万吨，金额 136,783.56 万元（不含税）；通过日照兰花 冶电能源有限公司成供电煤 124.42 万吨，金额 58,731.00 万元（不 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计 2024 年度关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关于预计2024年度日常关联交易的议案、关于电煤保供关 联交易的议案尚需提交公司股东大会审议； 公司2023年度预计日常关联交易金额为560,459.26万元，实际 发生的日常关联交易金额为257,981.03万元，实际发生额未超过预计 金额。 根据电煤保供任务要求，2023年公司需保供电煤6 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-022 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"兰花科创"或 "公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日收到公司控股股东山西兰花煤 炭实业集团有限公司《关于提议山西兰花科技创业股份有限公司回 购股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司 2、提议时间：2024 年 4 月 22 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"兰花科 创"）未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维 护广大股东利益，增强投资者信心，结合公司经营情况和财务状况 等因素，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称 "兰花 ...

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会议制度 山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山西兰花科技创业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和程序， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山西兰花科技创业股份有限公司独 立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程规定的其 他 事项。 第四条 独立董事行使以下特别职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2024-021 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花大厦六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-014 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监 会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，为 进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发 展和投资价值提升，现制定公司 2024 年度"提质增效重回报"专项 行动方案如下： 一、聚焦主业、做优做强，提升价值创造能力。 兰花科创将继续聚焦煤炭和煤化工两大主业，牢固树立"发展战 略落地见效是硬功夫、不出安全和环保事故是硬要求、企业要盈利是 硬道理"的工作标准，着力壮大煤炭主业规模，着力做精做优煤化工 产业，推动公司产业布局、资产质量、资本结构的持续优化提升。 煤 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-012 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开，会议 由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年年度董事会工作报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）2023 年度独立董事述职报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （三）2023 年度财务决算报告及 2024 年 ...