公司代码：600141 公司简称：兴发集团 2024 年半年度报告 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 186 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 对公司未来发展战略和 ...

| | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规范性文件要求，本公司将2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准，公司 获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股，实际 发行88,000,000股，每股发行价格9.01元，募集资金总额为792,880,000元， 扣除证券承销费和保荐费 15,064,720 元后，余额为 777,815,280 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-052 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调整 2024 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东会审议。 ●本次调整 2024 年日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需 要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 3.监事会审议情况 2024 年8 月19 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，会议以4 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2024 年日常关联交易预计的 议案》，关联监事舒龙对本议案回避表决。监事会认为：本次日常关联交易预 计调整事项，是基于公司实际经营的需要，符合相关法律法规规定；各 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《湖北兴发化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是对公司会计事务所的聘任、续聘和更换管理 等事项的全过程、全方位控制。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立 履行选聘职责。 第二章 职责分工 第五条 董事会审计委员会负责公司会计师事务所选聘工作， 履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程 - 1 - （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策 机构决定。 （五）监督及 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-053 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 户名 | 开户行 | 募投专户账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北兴发化工集团股份有 | 中国工商银行股份有限公司兴山县支行 | 1807071129200127344 | 78,371,840.09 | | 限公司 | 中国建设银行股份有限公司兴山支行 | 42250133860100001038 | 108,348,463.01 | | | 平安银行股份有限公司武汉分行 | 15318859860015 | 11,463,801.49 | | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行 | 562582671242 | 662,233.71 | | 宜都兴发化工有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宜都市支行 | 173376 ...

一、审议通过了关于2024 年半年度报告及其摘要的议案 3.公司监事会成员保证公司2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会对2024 年半年度报告进行了认真审核，认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》的各项规定； 2.公司监事会成员没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-051 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议通 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-050 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日 以电子通讯方式召开了第十一届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下 决议公告： 一、审议通过了关于2024 年半年度报告及其摘要的议案 《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集 资金投资项目延期的核查意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的 议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过。半 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-049 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划购买完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月26 日、2024 年5 月13 日召开十一届一次董事会和2024 年第二次临时股东 会，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关 于 2024 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司 分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023 年12 月修订）》 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益， 根据《湖北兴发化工集团股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》及《湖 北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定， 同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日 常监督和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成， 设管理委员会主任1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 一、会议召开情况 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划第一次持有人会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开 ...

重要内容提示： ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 49%的参股 公司湖北友兴新能源科技有限公司（以下简称"友兴公司"）的控股股东浙江 友山新材料科技有限公司（以下简称"友山新材料"）基于自身经营发展需要， 拟向公司全资子公司湖北兴顺矿业有限公司（以下简称"兴顺矿业"）转让其 持有的友兴公司 2%的股权，同时向公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-047 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权的优先购买权暨与关联方形成 共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下简称"宜昌兴发"）转让其持有的友兴公司49%的股权。根据《公司法》 和友兴公司的公司章程规定，公司对上述转让的股权享有同等条件下的优先购 买权。基于公司战略规划和经营发展的考虑，公司拟放弃上述49%股权转让的 优先购买权。本次交易完成后，公司、宜昌兴发、兴顺矿业将分别持有友兴公 司49%、49 ...