中国船舶工业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，进一步提升上市公司质量，增强投资者获得感，践行以投资者 为本的发展理念，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）制定 了《中国船舶 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动 方案"），并于 2024 年 8 月 5 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通 过后披露。自行动方案实施以来，公司积极认真落实行动举措，抢抓机遇、 乘势而上，各项工作取得良好效果，现报告如下： 一、 聚焦经营质量，价值创造能力全面提升 2024 年，公司锚定年度任务目标，不断优化经营结构，加快转型升级， "三大造船"指标处于国内领先地位。全年实现营业收入 785.84 亿元，超 出年计划 8.86%（扣除 2023 年处置海工平台确认当期收入因素影响后，同 比增长 14.04%）。全年共承接民品船舶造船订单 154 艘/12 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特 殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层。致同拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务 的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务 资格的会计师事务所。 致同的首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员 近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿 元。 致同 2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、 1 燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿 元，公司同行业( ...

中国船舶工业股份有限公司 关于中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》的要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）提供 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了中 船财务 2024 年度审计报告，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对中船财务的经营资质、内控制度建设、业务和风险状 况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、中船财务基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于1997年7月8日，是中国船 舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务 产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、 存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024年12月末，单位从业人员124人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000万元人民币 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层 企业类型：有 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")作为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年审 计过程中的履职情况进行了评估。有关情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同拥有会计师事 务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。 致同的首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近 六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务 业务审计报 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-024 中国船舶工业股份有限公司 关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及 建设内容优化调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广船国 际有限公司（以下简称"广船国际"）募集资金投资项目《中小型豪华邮轮 及客滚船能力建设项目》（以下简称"中小型豪华客滚船能力建设项目"）《智 能制造能力建设项目》（以下简称"智能制造项目"）《绿色发展建设项目》 （以下简称"绿色发展项目"）根据建设实施的实际情况对建设内容进行优 化，并将预计达到可使用状态日期从 2025 年一季度前延期至 2025 年底前。 募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资金额均无变化。 本次募集资金投资项目延期及建设内容优化调整事项无需提交股东 会审议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广船国际有 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-026 中国船舶工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-022 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层会议室召开，监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出，应参加表决监事 6 名，实参加表决监事 6 名。本次会议由监事会主席沈樑先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次 会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《公司 2024 年度监事会报告》 本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与 ...

中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 15,857,983,133.24 15,270,371,448.37 3.85 归属于上市公司股东的净利润 1,126,903,895.50 401,051,784.71 180.99 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,117,284,202.12 338,368,351.44 230.20 经营活动产生的现金流量净额 -2,677,672,807.03 -3,098,500,635.28 不适用 基本每股收益（元/股） 0.252 0.090 180.00 稀释每股收益（元/股） 0.252 0.090 180.00 加权平均净资产收益率（%） 2.19 0.83 增加 1.36 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 181,238,397,933.91 181,976,769,308.99 -0.41 归属于上市 ...

中国船舶工业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600150 公司简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 277 中国船舶工业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 盛纪纲 | 工作原因 | - | 二、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人施卫东、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本 4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,118, ...

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 27 日在上海以现场与通讯相结合的方 式召开，应参会独立董事 5 名，实参加表决的独立董事 5 名。根据有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等 相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预案： 公司就本次交易根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》 等有关法律法规及规范性文件的要求，对本次交易相关财务数据等信息进 1 行了更新，编制了《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重 工股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。 本预案需提交公司董事会、监事会会议审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工相关备考合并财务报告 等相关文件的预案》 1.《关于<中船财务有限责任公司风险评估报告>的预案》 独立董事认为，中船财务具有合法有效的《金融 ...