中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴立新） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。本人积极出席董事会等会议，对于所需要讨论的重大事项科学、合 理地提出意见和建议，为公司的规范运作和健康发展提供了有力支持。在日 常工作中，公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新动态和重要信 息，为履行独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独 立、客观、公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 吴立新：男，1968 年出生，1991 年毕业于中国政法大学法学院并获法 学学士学位，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国社会科学院金融研 究所金融学博士（在读） ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴卫国） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。在日常工作中，公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新 动态和重要信息，为履行独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本 人始终坚守独立、客观、公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 吴卫国：男，1960 年 2 月生，武汉理工大学首席教授，博士生导师。 长期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作，培养博士硕士 180 多名，主 持完成国家和省部级科研项目五十余项，获国家级科技进步奖两项，省部级 科技进步奖六项，发表学术论文两百余篇，出版学术专著两部。是湖北省优 秀共产党 ...

中国船舶工业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国船舶工业股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事（宁振波、吴立新、吴卫 国、王瑛、高名湘）2024 年度独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 中国船舶工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 经核查上述独立董事的任职经历、持有本公司股份、签 署的相关自查文件等情况，公司独立董事未在本公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东担任任何 职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国船舶 工业股份有限公司独立董事制度》等相关规定中对独立董事 独立性的要求。 ...

CSSC 中国船舶工业股份有限公司 CORPORATION CORPORATION HOLDINGS LIMITED 2024 可持续发展报告 暨ESG (环境、社会及公司治理) 报告 N G I (0)0000 n. 1 20 0 在亚洲 三景 | 董事会致辞 | 04 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回眸 2024 | 06 | | | | | | | | 责任专题 | | | 固本强基 提升治理效能 | | | | | | 船海产业重大战 略重组 | 08 | | 可持续发展管理 | | 16 | | | | | | | 公司治理 | | 22 | | | | 走进中国船舶 | | | | | | | | | 公司概况 | 12 | | | | | | | | 组织架构 | 12 | | | | | | | | 企业文化 | 13 | | 勇立潮头 强化价值创造 | | | | | | 产品与业务 | 13 | | 锻造卓越产品 | | 32 | | | | | | | 点燃发展引擎 | | 35 | | ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600150 公司简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公 司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2020]225号）核准，公司通过向11名投资者非公开发行人 民币普通股（A股）250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7 月27日止，本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用3,866.80万 元后，募集资金实际到账金额为382,813.20万元。 上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具了大信验字 [2020]第1-00107号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 ...

关于中国船舶工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于中国船舶工业股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 2024 年度通过中船财务有限责任公司 | 1 | | 存款、贷款等金融业务汇总表 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A011401 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中国船舶 2024年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表 ...

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》 《审计委员会实施细则》等规定，中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责、诚实守信 的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第八届董事会审计委员会成员未发生变动，由高 名湘、柯王俊、王琦（已于 2025 年 3月离任）、吴立新、王瑛 5 位委 员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事高名湘先生 担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据有关规定，积极履行职责， 2024 年度共召开了 7 次会议，全体委员出席了全部会议，并就 2023 年年度报告、内控评价报告、聘请审计机构、关联交易等重大事项 发表了审议意见。具体如下： | 会议情况 | 会议议题 | | --- | --- | | 第 八 届 第 九次会议 | 1.《公司 2023 年度财务报告审计工作安排》 | | | 1.《公司 2023 年年度报告 ...

关于中国船舶工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 中国船舶工业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A011399 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计中国船舶 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A019807 号无保留意见审计报 ...

1 2025 年，公司将深入贯彻落实中船集团"1-1-7-8 总体要求，聚焦价 值创造，立足主责主业，深耕细作、苦练内功，充分发挥重组整合效应， 不断提升经营效率和盈利能力，提升上市公司内在价值。 1.推进重大资产重组，确保重组项目顺利收官。全力推进重组项目行 政审批阶段工作，确保重组顺利实施。加强与中国船舶重工股份有限公司 的协同配合，统筹做好投关接待、信息披露、股票发行等工作。稳步推进 后项目阶段机构调整、岗位优化、人员安置、制度流程梳理、文化整合等 工作，实现公司快速平稳换挡，迈入新的发展阶段。重组项目完成后，公 司将继续聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价、实现优势互补， 勇担"引领行业发展、支撑国防建设、服务国家战略"使命责任，确保重 组合并发挥出"1+1>2"的效果。 2.聚焦"一利五率"，践行价值创造。以重点项目成本管控、两金管 控为抓手，完善全过程目标成本管控体系，确保年度目标实现。强化财务 监督，规范收入计量、成本结转，提高会计信息质量，梳理所属企业财务 中国船舶工业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神， 落实 ...