证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-025 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 45 分 召开地点：上海市闵行区元江路 3883 号一号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à r.l 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZG11922 号 ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.àr.l 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 4 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-47 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11922 号 ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à r.l： 一、 审计意见 我们审计了 ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à r.l（以下 简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日、 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-023 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司与宜尔奥热交换 器公司签订《股权转让协议》（草案）及其附件。 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 27 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 3 日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场结合通讯方式召开，应 到董事 9 名，出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 公司 5 名监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权的议案》 为化解经营亏损的风险，提高公司经营质量，董事会同意公司全资子公司上 海航天控股（香港）有限公司通过协议转让方式，以 2, ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-024 上海航天汽车机电股份有限公司 关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持 埃斯创卢森堡 100%股权并签署《股权转让协议》（草 案）及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型及金额 本次交易为公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 （以下简称"香 港上航控股"）拟向宜尔奥热交换有限责任公司（以下简称"宜尔奥热交换器"）协 议转让其持有的埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称"埃斯创卢森堡"） 100%股权。合同类型为股权转让，合同金额详见本公告正文"三、转让方式、价 格、定价依据及合理性"。 一、审议程序情况 2024 年 6 月 3 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议并全票通过了《关 于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议 案》《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》。公司董事会同意公司全资 子公司香港上航控股以协议方式转让所持埃斯创卢森堡 100%股权， ...

上海市通力律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海航天汽车机电股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海航天汽车机电股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所朱嘉靖律师、曹力川律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-022 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,909,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 1.3881 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 二Ｏ二四年六月三日 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 一、会议议程 2 | | | --- | --- | | 二、议案 | | | 1、关于公司 .3 | 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案 | | 2、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案 | 4 | | 三、现场表决注意事项 5 | | | 四、网络投票注意事项 6 | | | 附件 | 1：《关于接受财务资助的关联交易公告（2024-017） | 附件 2：《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2024-018） 1 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2024 年 6 月 3 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-021 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，土耳其光伏召开股东大会，会议批准了卢森堡控股将 其面值为 12,394,700.00 土耳其里拉的 12,394,700 股 A 类股票中的 10,207,400 股面值为 10,207,400.00 土耳其里拉的 A 类股票转让给 CHEN 太阳能能源工业 贸易有限公司的事宜。 2024 年 4 月 19 日，土耳其光伏召开董事会，会议决定上述经 2024 年 4 月 18 日股东大会批准的股份转让将记录在股权分类账中，并通知有关当局。 2024 年 4 月 24 日，土耳其光伏召开股东大会，对公司章程进行了修订， 选举了新一届董事会成员。 关于转让持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股权 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 经 2023 年 5 月 9 日召开的上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公 司"或"航天机电"）第八届董事会第二十六 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-020 上海航天汽车机电股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中 的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回复。 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或"航天机电"）已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》。为加强与投资 者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航 天科技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家上市公司共同 参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针 对 2023 年度的经营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 45 分 召开地点：上海市闵行区元江路 3883 号一号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，相关决议公告已 于 2024 年 5 ...