上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海航天汽车机电股份有限公司董事会，现提名赵春 光为上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海航天 汽车机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海航天汽车机电股份有限公司董事会，现提名郭斌 为上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海航天 汽车机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-030 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 附简历： 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第八届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、 张利群、胡伟浩为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交 股东大会选举（候选人简历附后）。 2、监事会认为，公司第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符 合有关规定。监事会对第八届董事会第三十九次会议审议通过的其他议案无异议。 上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月二十日 许艳：1972 年 5 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会 计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副 部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、上海航天工业（集团） 有限公司监事、上海航天国合科技发展有限公司监事、航天机电第八届监事会主 席。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郭斌，已充分了解并同意由提名人上海航天汽车机电股 份有限公司董事会提名为上海航天汽车机电股份有限公司（以下 简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-029 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 45 分 召开地点：上海市元江路 3883 号一号楼 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海航天汽车机电股份有限公司董事会，现提名曾赛 星为上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海航天 汽车机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-027 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 重要内容提示： 1.公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,350 万元到 3,500 万元。 2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,600 万元到 8,750 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司 股东的净利润为-2,350 万元到-3,500 万元。 2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-7,600 万元到-8,750 万元。 二〇二四年七月十日 （一）归属于上市公司 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-026 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 570,197,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.7557 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、 ...

上海市通力律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海航天汽车机电股份有限公司 伦敦 LONDON 关于本次股东大会的召集、召开程序 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200105/PC/pz/cm/D66 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海航天汽车机电股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所朱嘉靖律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 202 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文 件 二Ｏ二四年七月四日 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权 | | 的议案 3 | | 2、关于拟签订《股权转让协议》（草案）的议案 4 | | 三、现场表决注意事项 5 | | 四、网络投票注意事项 6 | 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 第二次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2024 年 7 月 4 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权 的议案》 | | 2 | 《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》 | | 三 | 现场投票表决并回答股东代表问题 | | 四 | 宣读法律意见书 | | 五 | 宣读2024年第二次临时股东 ...