华创云信数字技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》和《公 司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责，充分发 挥审计委员会监督、审查、指导、评估、协调职能，维护公 司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司董 事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑卫军先生、 朱玉先生及董事洪鸣先生组成，主任委员由具有丰富财务会 计业务专长的独立董事郑卫军先生担任。 公司审计委员会成员具有履行审计委员会工作职责的 专业知识和运营经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、报告期及延续至报告披露日，审计委员会召开情况 7．2025年1月16日，审计委员会与独立董事、管理层及 年审会计师以现场结合视频会议方式召开了2024年度审计 沟通见面会，讨论确定2024年度财务报告审计工作时间安排， 与年审会计师沟通审计计划、年度审计重点等事项。 8．2025年4月16日，审计委员会、独立 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600155 公司简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华创云信数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-006 2 | | 等综合服 | 融实业有限公司及其关联 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 务 | 方、中国贵州茅台酒厂（集 | | | | | | 团）有限责任公司及其关联 | | | | | | 方、贵州燃气集团股份有限 | | | | | | 公司及其关联方、贵州股权 | | | | | | 交易中心有限公司，以及公 | | | | | | 司其他关联企业及关联自然 | | | | | | 人等 | | | | | | 新希望化工投资有限公司及 | | | | | | 其关联方、贵州现代物流产 | | | | | | 业（集团）有限责任公司及 | | | | | | 其关联方、江苏沙钢集团有 | | | | 其他 | 租入、租 | 限公司及其关联方、上海杉 | | 银 行 存 款 利 息 收 入 | | | 出资产及 | 融实业有限公司及其关联 | 不超过 | 39.33 万元；房屋租入 | | 服务 | 购买、销 | 方、中国贵州茅台酒厂（集 | 2,000 万 | 使用权资产折旧费、 ...

华创云信数字技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报股东，增强 利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东 回报规划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制订的原则 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时，还应兼顾 公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充 分考虑对投资者的回报。公司利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。在具备分红条件的情况下， 原则上公司应按当年实现的母公司可供分配利润向股东分配股利， 且优先采用现金分红的利润分配方式。 二、制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展 规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，华创云信数字技术股份有限公司董事会审计委员会现 对年度审计机构2024年度审计工作履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"德皓国际"） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日合伙人数量为66人，注册会计师人 数为300人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为140人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司2024年4月17日分别召开的审计委员会2024年第 一次会议、第八届董事会第八次会议审议，同意聘任德皓国 际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并经 公司2023年年度股东大会审议 ...

华创云信数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 德皓核字[2025]00000901 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 1-2 二、 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 华创云信数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华创云 信数字技术股份有限公司（以下简称华创云信）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况的评估报告 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "德皓国际"）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司 董事会审计委员会对德皓国际在2024年度审计工作履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日合伙人数量为66人，注册会计师 人数为300人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为140人。 （二）投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的 职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业 保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉 讼中承担民事责任的情况。 ...

(一) 股东会类型和届次 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-008 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路 57 号院 2 区北京和园景逸大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-009 华创云信数字技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届监事会第九次会议在北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由公司监事会主席闫茂林先生主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议， 表决通过了如下决议： 一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 根据《证券法》及《上海证券交易所股票上 ...

华创云信数字技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600155 证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 （三）第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 536,984,014.95 | 610,472,398.28 | -12.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -39,633,714.72 | ...