根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月19日召开职 工大会，选举杨帆先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任 期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 截至本公告日，杨帆先生通过员工持股计划间接持有公司股份，与公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 华创云信数字技术股份有限公司监事会 证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-010 华创云信数字技术股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到邱 健女士的书面辞职报告，邱健女士因到龄退休申请辞去公司职工代表监事职务。 公司对邱健女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 19 日 附：杨帆先生 ...

一、报告概况 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华创云 信"）多年来连续发布社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点 回顾了公司 2023 年积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经 济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 二、编制依据 本报告依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司在履行社 会责任方面的具体情况编制而成。 三、时间范围 本报告报告期指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 五、报告范围 报告覆盖公司、全资及控股子公司。内容包括对环境、社会、股 东、债权人、员工、客户等利益相关方所应承担的责任。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，除特别标注，数 据均为公司合并数据。 | 第十节 | 数字赋能区域经济发展 | 19 | | --- | --- | --- | | 第十一节 | 社会责任展望 | 21 | ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-005 华创云信数字技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会的审议批准。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公 司关联交易管理办法》的要求，对公司 2023 年度日常关联交易 执行情况进行确认，并预计 2024 年度日常关联交易情况。具体 如下： 1．2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况 | | | | 2024 ...

内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000007 号 华创云信数字技术股份有限公司 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000007 号 华创云信数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华创云信数字技术股份有限公司（以下简称华创 云信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 第 1 页 北京大华内字[2024]00 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：2024-008 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区射击场路 15 号北京园博大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

华创云信数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 2024年4月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的定义和范围 | 1 | | 第三章 | 关联交易的管理及监管 | 2 | | 第一节 | 组织机构及职责划分 | 2 | | 第二节 | 关联交易定价 | 3 | | 第四章 | 关联交易的审议程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易的股东大会表决程序 | 5 | | 第六章 | 关联交易的董事会表决程序 | 6 | | 第七章 | 关联交易合同的执行 | 7 | | 第八章 | 关联交易的信息披露 | 8 | | 第九章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司、 全体股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号－关联方披露》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，第一创业证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为保荐机构履行华创云信数字技术股 份有限公司（以下简称"华创云信"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作，对 上市公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检 查，核查情况具体说明如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （二）保荐代表人 尹航、范本源 （三）现场检查时间 现场检查时间：2024年4月11日 2、查看上市公司主要经营管理场所； （五）现场检查手段 1、访谈上市公司高级管理人员； 5、查阅公司信息披露管理制度等内部制度相关文件； 6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 7、核查公司持续督导期内发生的关联交易资料。 3、查阅公司持续督导期间的三会文件； 1 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、台账及募集资金使用凭证等资料； （ ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责，充分发挥审计委员会监督 作用。现将公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事张克东先生、刘登 清先生及董事代明华先生3人共同组成，其中主任委员由具有会 计专业资格的独立董事张克东先生担任。 2023年4月11日，公司2023年第一次临时股东大会选举产生 第八届董事会，审计委员会由独立董事郑卫军先生、朱玉先生及 董事洪鸣先生3人组成，其中主任委员由具有丰富财务会计业务 专长的独立董事郑卫军先生担任。 公司审计委员会成员具有履行审计委员会工作职责的专业 知识和运营经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、报告期及延续至报告披露日，审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会召开年报沟通会及审计委员会会议9 次，会议召开符合《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》等有 ...

第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保保证股东大会依法行使职权，保障股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《华创云信数字技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会北京监管局和 上海证券交易所，说明原因并 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况的评估报告 华创云信数字技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请 北京大华国际会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大 华国际"）作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计 委员会对大华国际在2023年度审计工作履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所情况 （一）基本情况 北京大华国际会计师事务所 特殊普通合伙）成立于2008 年12月8日，注册地为北京市西城区阜成门外大街31号5层 519A，首席合伙人：杨雄。 截止2024年2月，大华国际合伙人37人，注册会计师150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 （二）投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职 业保险累计赔偿限额 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承 担民事责任的情况。 （三）诚信记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 ...