一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-003 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第八次会议在贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 7 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审 议，表决通过了如下决议： 四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 该 ...

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 财务检查程序 监事会有权指派监事查阅公司财务会计报告。 查阅会计报告时，监事应出示有关证件及监事会委托书，公司财务部门应积极配合， 不得故意刁难。 第四条 注册会计师聘请程序 华创云信数字技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范华创云信数字技术股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《华创云信数字技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事在查阅董事会拟提交股东大会审议的财务资料时，如存有疑问，应向监事会主 席报告；对于上述疑问，监事会主席认为必要或监事提议时，应召集监事会临时会议， 形成决议后，以公司名义聘请注册会计师进行复查。 第五条 质疑程序 董事会编制的定期报告应送达全体监事审阅， ...

2024 年 4 月 17，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及股东大 会议事规则、董事会议事规则的议案》，召开第八届监事会第五次会议，审 议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。本次修订《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》 尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容详见附件。 特此公告。 附件： 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1. 《华创云信章程》修正案 2. 《华创云信股东大会议事规则》修正案 3. 《华创云信董事会议事规则》修正案 4. 《华创云信监事会议事规则》修正案 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-006 附件 1： 华创云信数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范华创云信数字技术股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《华创云信数字技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）本 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-009 华创云信数字技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第五次会议在贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店会 议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 7 日以送达、电子邮件 等方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由公司监 事会主席闫茂林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。经与会监事审议，表决通过了如下决议： 一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求， 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行 ...

华创云信数字技术股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024年4月修订） 第三章 职责与权限 1 第一章 总则 第一条 为建立健全华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全面风险管理机制，加强财务审计和内部控制，提高公司治理水平，促进公司规 范、健康发展，根据 公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办 法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及 公司章程》的有关规定，设立公司审计委员会， 并制订本规则。 第二条 审计委员会 （以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率与 决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中包括独立董事两名。 第 ...

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-007 华创云信数字技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会 议，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司利润分配方案内容 考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及 资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年实施 股份回购金额 2.22 亿元，若将回购金额计入现金分红，本年度现金分 红占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 48.08%。 2023 年华创证券已向母公司实施现金分红 3 亿元。公司将通过加 大子公司分红、使用资本公积弥补亏损 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-004 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并 数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入 为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家， 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市 公司审计客户家数为 2 家。 华创云信数字技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于聘 请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华国际 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱红骥） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2023 年度 独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱红骥：男，1975 年 5 月生,北京大学法律硕士。曾任北京市外企 服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所律师合伙人， 中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法大学法学院六年制 法学实验班导师，大成 DENTONS 全球董事局董事、中国区顾问委员 会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员会委员、北京总部顾问委 员会委员,中国证券投资者保护工作专家委员会委员，第八届北京市律 师协会侵权法专业委员会委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北 京太比雅科技股份有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会监事 长，遵义仲裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北 京贵州企业商会 ...

华创云信数字技术股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）健康、 稳定、有序发展，建立符合公司实际情况的发展战略，保障公司发展规划和重大 投资决策的科学性, 增强公司可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，设立公司战略委员会，并制订本规则。 第二条 战略委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率 与决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成。 第六条 委员由董事会任命或更换，任 ...