北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0658 号 致：华创云信数字技术股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从 业办法》）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师 出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2023-054 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券简称：华创云信 证券代码：600155 编号：临 2023-053 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 22 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决 通过了如下决议： 一、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案》 2022 年 5 月，经公司第七届董事会审议同意，子公司华创 证券通过司法拍卖取得北京嘉裕投资有限公司持有的太平洋证 券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）7.44 亿股股份（占 总股本的 10.92%），拟成为太平洋证券第一大股东，并于 2022 年 6 ...

股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 29 日 | | | | 一、 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第二次临时股东大会须知 5 | | 三、 | 2023 年第二次临时股东大会表决办法说明 7 | | 四、 | 会议议案 9 | | 议案一 | 关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案 9 | 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14：00 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 2 记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2023-052 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券简称：华创云信 证券代码：600155 编号：临 2023-049 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 8 日以 电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了 如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于协 议受让思特奇 5.01%股份并控股思特奇的议案》（关联董事吴飞 舟先生回避表决）。 董事会同意公司全资子公司云信数网（上海）投资有限公司 协议受让思特奇创始人、控股股东、实际控制人吴飞舟先生持有 的思特奇 1,660.00 万股股份（占思特奇股份总数的 5.01%）。本 次交易完成后，公司及子公司合计持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2023-051 华创云信数字技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 2．原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙） 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：公司原年报审计业务团 队已离开大华会计师事务所（特殊普通合伙）加入北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙），经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师 事务所进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4．公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异 议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 5.本事项尚需提交公司股东大会审议。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第六 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2023-050 华创云信数字技术股份有限公司 关于协议受让北京思特奇信息技术股份有限公司 5.01%股份暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"华 创云信"或"公司"）全资子公司云信数网（上海）投资有限公司 （以下简称"云信投资"）出资 35,070.00 万元协议受让吴飞舟先 生持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"） 1,660.0000 万股股份（占思特奇股份总数的 5.01%）。本次交易完 成后，公司及子公司云信投资合计持有思特奇 25.70%股份，公司 成为思特奇控股股东。 ●本次交易构成关联交易，关联董事吴飞舟先生回避表决。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●截至本公告披露之日，过去 12 个月，公司未与同一关联人 进行交易，不存在与不同关联人进行本次交易类别相关的交易。 一、本次交易概述 华创云信联合思特奇基于多年对区域经济产业生态和社会治 理 ...

华创云信数字技术股份有限公司独立董事 关于收购思特奇暨关联交易等事项的事前认可意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和《公司章程》等的规定，我们作为华创云信数字技术 股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关会 议资料的基础上，基于个人独立判断的立场，对拟提交公司第八 届董事会第六次会议审议的《关于协议受让思特奇 5.01%股份并 控股思特奇的议案》《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议 案》发表如下事前认可意见： 一、关于控股思特奇暨关联交易事项 1．本次交易符合公司发展规划，有利于进一步整合公司与 思特奇的能力，提升数字科技业务整体竞争力，符合公司及全体 股东的整体利益。 2．本次交易定价综合考虑了软件和信息技术服务业行业估 值情况及市场案例情况，定价公允、合理，符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形。 综上，我们同意将《关于协议受让思特奇 5.01%股份并控股 思特奇的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。 二、关于变更公司 2023 年 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定和要 求，我们作为华创云信数字技术股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于个人独立判 断的立场，现对公司子公司云信数网（上海）投资有限公司（以 下简称"云信投资"）协议受让思特奇 5.01%股份并控股思特奇 事项及变更公司 2023 年度审计机构事项发表独立意见如下： 一、关于控股思特奇暨关联交易事项 1．本次交易符合公司发展规划，有利于进一步整合公司与 思特奇的能力，提升数字科技业务整体竞争力，符合公司及全体 股东的整体利益。 2．本次交易定价综合考虑了软件和信息技术服务业行业估 值情况及市场案例情况，定价公允、合理，符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形。 3．公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避表 决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意公司子公司云信投资协议受让思特奇 1 华创云信数字技术股份有限公司独立董事 ...