华创云信数字技术股份有限公司 提名委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华创云信数字技术股份有限公司 （以下简称 公司"）法人 治理结构，进一步规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理 层的人员构成，根据 公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办 法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及 公司章程》的有关规定，设立公司提名委员会， 并制订本规则。 第二条 提名委员会 （以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率与 决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 （四）对委员会决议的执行情况进行监督，并就执行情况向董事或有关部门 汇报的权利； （五）董事会赋予的其他权利。 第 ...

华创云信数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，华创云 信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对监督会计师事务所2023年度财务报告审计与内部控制审计履 职情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华国际"）成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地为北京市 西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人：杨雄。 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司2023年12月13日召开的审计委员会2023年第四次会 议、第八届董事会第六次会议审议，同意将公司2023年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构由大华会计师事务所（特殊 普通 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张克东、刘登清、于绪刚） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等 有关规定，我们作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，切实维护公司和全体股东的合法权益。 2023 年 4 月公司董事会换届，我们不再担任公司独立董事，现将 2023 年任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 张克东：男，1963 年 3 月生，本科学历，中国人民大学财务会计 专业，注册会计师。曾任职煤炭工业部煤炭科学研究院主任科员，中信 会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任，中国证监会专职发 审委委员，华创云信数字技术股份有限公司、华创证券有限责任公司、 宝鸡钛业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）副总经理、合伙人，兼任兆易创新科技集团股份有限公司独立 董事，国金基金管理有限公司独立董事、北京植物医生化妆品股份有限 公司独立董事。 刘登清：男，1970 年 ...

华创云信数字技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）人力资 源管理体系，建立健全有效的激励约束机制，充分发挥董事及高级管理人员的 核心领导作用，促进公司规范健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，设立公司薪酬与考核委员会，并制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率 与决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成，委员会包括两名独立董 事。 第六 ...

公司代码：600155 公司简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶永泽、主管会计工作负责人张小艾及会计机构负责人（会计主管人员）曲溪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地 维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公 司2023年实施股份回购金额2.22亿元，若将回购金额计入现金分红，本年度现金分红占2023年合 并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年 ...

2023 年 12 月 13 日，公司董事会审议同意，由全资子公司云 信数网（上海）投资有限公司（以下简称"云信投资"）协议受让 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"，股票代 码：300608）创始人吴飞舟先生持有的思特奇 1,660.00 万股股份（占 思特奇股份总数的 5.01%）。同日，公司及云信投资与吴飞舟先生 签署了《股份转让协议》。 2024 年 2 月 27 日，云信投资收到《中国证券登记结算有限责 任公司证券过户登记确认书》，上述 1,660.00 万股思特奇股份已过 户至云信投资名下。本次过户完成后，公司及云信投资合计持有思 特奇 85,093,150 股股份（占股份总数的 25.69%），为思特奇控股 股东。公司将进一步强化双方人才、技术、经验和研究能力的协同 整合，推动新一代可信互联网基础设施在贵州全省和全国各地的建 设运营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为 公司指定的信息披露媒体，有关公司信息均以公司在上 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华创云信数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从 业办法》）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师 出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《证券法》第十九条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》 的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-001 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,041,743,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7166 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议由 ...

股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月十二日 | | | | 一、 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第一次临时股东大会须知 5 | | 三、 | 2024 年第一次临时股东大会表决办法说明 7 | | 四、 | 会议议案 9 | | 议案一 | 关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案 9 | | 议案二 | 关于增补公司董事的议案 11 | 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月12日（星期五）14：00 网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9: ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 822,384,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.6690 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。 本次股 ...