证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-021 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度暨第三季度经营成果、财务状况，华 创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 11 月 6 日(星期三)下午 14:00- 15:00 举行 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度暨第三季度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日(星期三)下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司独立董事郑卫军先生，总经理、财务总监张小艾先生，常务副总经理刘学杰先生，副总经 理彭凯先生，董事会秘书李锡亮先生等有关人员将参加本次业绩说明会，届时将在线与广大投资者 进行互动 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-019 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 601 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,168,416,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.5188 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。 (四) ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-020 华创云信数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 13 日（工作日上午 9:00-12:00，下 午 13:00-17:00） （二）申报地点： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。 2020 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于回 购公司股份的议案》，并于 2021 年 11 月 29 日实施完毕，本期合计回购股 份 45,604,803 股，其中：8,611,038 股已用于实施第三期员工持股计划， 剩余 36,993,765 股。根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，"引导上市公司回购股份后依法注销"。监管部门鼓 励上市公司通过回购股 ...

国枫律股字[2024] A0485 号 致：华创云信数字技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称 "《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《华 创云信数字技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律 ...

| | | | 一、 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第二次临时股东大会须知 5 | | 三、 | 2024 年第二次临时股东大会表决办法说明 7 | | 四、 | 会议议案 9 | | 议案一 | 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 9 | | 议案二 | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 12 | 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月十九日 二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14：00 网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-015 华创云信数字技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年半年度计提各项资产减值准备合计 14,312.03 万元，对净利润的影响超过公司 2023 年度经审计净利润的 10%。具体 情况如下表： 二、本次计提资产减值准备事项具体说明 1.买入返售金融资产 2024 年 1-6 月，公司计提买入返售金融资产减值准备金额 12,927.07 万元。 对于股票质押和约定购回业务，公司根据预期信用损失模型，结合融资主体 或合约的维持担保比例、履约保障比例及担保证券处置难易 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第一节 | 总经理、副总经理、财务负责人 27 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-016 三、本次注销部分回购股份对公司债务履行能力、持续经营能 力及股东权益等产生的影响说明 本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营 能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条 件，不会影响公司的上市地位。 华创云信数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十次会议，审 议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，具体情 况如下： 一、拟注销部分回购股份情况 2020 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过 《关于回购公司股份的议案》，并于 2021 年 11 月 29 日实施完毕， 本期合计回购股份 45,604,803 股，其中：8,611,038 股已用于实 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-017 华创云信数字技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 鉴于上述情况，公司拟对《《公司章程》中相关条款进行修订， 具体如下：《 | 序 号 | 原条款内容 | | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 2,261,423,642 元。 | | | 第六条公司注册资本为人民 币 2,224,429,877 元。 | | 2 | 第 十 九 条 | 《 | 公司股份总数为 | 第十九条《公司股份总数为 | | 2,261,423,642 | 股，公司的股本结构 | 2,224,429,877 | 股，公司的股本结 | | --- | --- | --- | --- | | 为：普通股 | 2,261,423,642 股，无其 | 构为：普通股 | 2,224,429,877 股， | | 他种类股。 | | 无其他种类股。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚 需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-018 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 华创云信数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间 ...