永 泰 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 ○ 二 三 年 十 二 月 永泰能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案 1．关于 2024 年度预计担保额度的议案 2．关于修订《独立董事工作制度》的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 网络投票的时间：2023 年 12 月 25 日，本次股东大会采用上海证券交易所 股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 四、宣读 2023 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－042 永泰能源集团股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－041 永泰能源集团股份有限公司 关于 2024 年度预计担保额度的公告 ●本次2024年度预计为上述公司担保额度合计不超过2,230,000万元。目前公司及 下属公司提供担保累计金额为2,112,479.06万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,701,458.68万元；公司对外担保累计金额为411,020.38万元）。 ●本次 2024 年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、担保情况概述 根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，经公司2023年12月8日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过， 现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2024年 度相互提供累计金额不超过2,230,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－040 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业 间 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 万元的担保总额（包括但不限于 信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的 业务方式），上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属 各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属 企业）间进行适当调剂。 同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融 资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜， 并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司 将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。 在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－039 二、增持计划的主要内容 永泰能源集团股份有限公司 关于公司核心管理人员第五次增持公司股票计划 实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司业绩持续增长、发展稳定向好、储能转型有序落地的良好基本面， 以及对公司发展和投资价值认可，为增强投资者信心，维护广大投资者特别是中 小投资者权益，公司于 2023 年 10 月 23 日披露了《关于公司核心管理人员第五 次增持公司股票计划的公告》（公告编号：临 2023－033 号）。按照增持计划， 公司有关核心管理人员已于 2023 年 10 月 31 日提前完成第五次增持公司股票计 划。现将有关情况公告如下： | 序号 | 姓名 | | | 职务 | 本次增持前 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 持股数量（股） | 本的比例% | | | | | | 一、公司董事、监事及高级管理人员 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2023－038 永泰能源集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）于 2023 年 10 月 27 日至 10 月 28 日通过电话及现场会议方式接待了机构投资者调研，现将有 关调研情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2023 年10月27日至10月 28日 调研方式：电话及现场会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：民生证券、泰康养老、平安资管、明世伙 伴基金、富荣基金、上海趣时资管、重庆金科投资、上海季胜投资；东北证券、 汇添富基金、万家基金、华泰柏瑞基金、申万菱信基金；中泰证券、华夏基金、 银河基金、银华基金、西部利得基金、鹏扬基金、中国人寿资管、中银资管、中 再资管、淡水泉投资、华夏久盈资管、歌斐资管、名禹资管、大家资管、单源乐 晟、沣京资本、中科沃土。 公司接待人员：公司常务副董事长窦红平，副董事长、总经理常胜秋，副总 经理巩家富，副总 ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 永泰能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员） 梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|- ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年第三季度担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称"华强煤业"）、 山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称"森达源煤业"）、张家港沙洲电力 有限公司（以下简称"张家港沙洲电力"）、张家港华兴电力有限公司（以下简称 "张家港华兴电力"）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"） 、 张家港华兴长城能源有限公司（以下简称"张家港华兴长城"）、山西康伟银宇煤 业有限公司（以下简称"银宇煤业"）。 ●本季度担保金额：本季度担保金额合计 101,409.51 万元，主要为到期续保， 被担保方为公司所属全资、控股公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可 控。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－037 ●对外担保累计金额：2023 年前三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 847,917.55 万元（均为公司内部担保）；截至 2023 年 9 月 30 日，公司 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－035 永泰能源集团股份有限公司 关于修订及制定公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新 规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董 事会专门委员会在公司治理中的作用，结合实际情况，经 2023 年 10 月 24 日召 开的公司第十二届董事会第六次会议审议，同意修订和制定以下公司相关制度， 具体情况如下： 二、《董事会专门委员会工作细则》修订情况 结合实际情况，公司对《董事会专门委员会工作细则》有关内容进行修订， 具体修订如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第九条 审计委员会主要负责公司内、外 | 第九条 审计委员会主要负责审核公司财 | | 部审计的沟通、监督和核查工作，其主要 | 务信息及其披露、监督及评估内外部审计 ...

第二条 根据公司股东大会决议要求，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 董事会战略委员会 第四条 设立董事会战略委员会的目的是为了适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完 善公司治理结构。 第五条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，其主要职责是： 永泰能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日公司第十二届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，完善公司法人治理结构，充分发挥董 事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，提高董事会决策的科学性和专业性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件 以及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...