股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-05 浙江巨化股份有限公司 董事会九届八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届八次会议（以下简称"会 议"）的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司二楼视频会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由公司董事长周黎旸先生主持。会议应出席董事 12 人，实际出 席 12 人（其中出席现场会议董事 9 名，独立董事张子学、鲁桂华、王玉涛以通 讯（视频）方式参加会议） 。公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事 经认真审议后，做出如下决议： 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经 营工作的报告》。 二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2023 年度工作 报告》 ...

公司代码：600160 公司简称：巨化股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 浙江巨化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江巨化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范 ...

目 录 关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江巨化股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1962 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的巨化股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供巨化股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为巨化股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解巨化股份公司 2023 年度非经营 ...

作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 浙江巨化股份有限公司 独立董事（鲁桂华）2023 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁桂华：会计学博士，应用经济学博士后，中国注册会计师。现任中央财经 大学会计学院教授，博士研究生导师，2023 年 3 月 18 日起任本公司独立董事， 兼任北京国际人力资本集团股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、本人年度履职概况 报告期内，我高度 ...

（2024年修订） (自公司2023年年度股东大会批准后生效) 第一章 总则 第一条 为规范浙江巨化股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海 证券交易所公司关联交易实施指引》《公司日常信息披露工作临时公告格式指引》 等法律法规、规范性文件，以及《浙江巨化股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，特制定本规定。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其 他董事行使表决权； （五）股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第36号——关联方披露》 ...

浙江巨化股份有限公司为子公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 被担保人名称 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之全资子公司宁 波巨化化工科技有限公司（以下简称"宁波化工公司"）、巨化贸易（香港）有 限公司（以下简称"香港贸易公司"）、宁波巨榭能源有限公司（以下简称"宁 波巨榭公司"）；控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称"晋巨公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2024-12 本次合计担保金额 84,075.6 万元和 5,000.00 万美元（或人民币 36,000.00 万元）。其中为宁波化工公司担保 18,000.00 万元；为宁波巨榭公司担保 15,000.00 万元；为香港贸易公司担保美元 5,000 万元（或人民币 36,000 万元）； 为晋巨公司担保 51,075.6 万元。（注：未标明币种的，为人民币，下同）。 截止本公告日，本公司为上述被担保人提供的担保余额 113 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-06 浙江巨化股份有限公司监事会九届六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届六次会议（以下简称"会 议"）的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司二楼视频会议室召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈务江先生主持，与 会监事经认真审议后，做出如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司监事会 2023 年度工作报 告》 将本报告提请公司股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年年度报告及报告 摘要》 顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司 股东大会审议。 四、以 3 票同意、0 票反 ...