浙江巨化股份有限公司 独立董事（王玉涛）2023 年度述职报告 作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉涛：会计学博士，教授、博导，中国注册会计师。曾任中央财经大学会 计学院副教授，现任中国人民大学商学院教授、博导。2023 年 3 月 18 日起任公 司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注公司经营发展 ...

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2024-15 浙江巨化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作 ...

浙江巨化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，切实对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）以下简称"天健"）2023年度的审计工作情况履行了监督职责。现将具体情况 汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 截至 2023 年末，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其 中审计业务收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江巨化股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司由主承销商浙商证券股份有限 公司采用承销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万 元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元（其中承销和保荐费用总额 1,919.99 万 元，已预付 150.00 万元）后的募集资金 318,228.31 万元，由主承销商浙商证券 股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司此次募集资金净额 为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 285,961.49 万元，以前年度利用闲置募集资金 购买理财产品 798,000. ...

浙江巨化股份有限公司 独立董事（张子学）2023 年度述职报告 作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张子学：法学博士，曾在国家工商局、中国人民银行主管的媒体、中国证监 会任职。现任中国政法大学民商经济法学院教授，本公司独立董事，兼任唐山港 集团股份有限公司、河南新宁现代物流股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024－13 浙江巨化股份有限公司 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告 充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司经营 业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险。 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银 行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、 人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与 公司生产经营所使用的结算外币，交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体 经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，合理安排使用资 金。 （二）交易额度及授权 根据公司及分子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为降低汇率波动对浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司 "）经营的影 响，以积极应对汇率市场的不确定性，公司及子公司拟开展远期外汇业务，交易 额度为：在任何时点交易余额 ...

巨化集团财务有限责任公司2023年度存款风险评估报告 （截止2023年12月31日） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》及公司《巨化股份在巨化集团财务有限责任公 司存款风险应急管理办法》的有关要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方——巨化集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险。 具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经银监会浙江监管局浙银监复[2014]79号文批准，由巨化集团有 限公司（出资比例50%）、浙江巨化股份有限公司（出资比例40%）、巨化衢州公 用有限公司（出资比例10%）共同出资组建的一家非银行金融机构，2014年2月14 日取得银监会浙江监管局颁发的金融许可证（机构编码：L0190H233080001）， 2023年3月3日中国银行保险监管理委员会浙江监管局换发新的《金融许可证》， 机构编码不变 ...

浙江巨化股份有限公司章程 （2024 年修订） （经公司董事会九届八次会议审议通过，自公司2023年年度股东大会批准后生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第 1 页 共 47 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会及董事会议事规则 第一节 监事 第二节 监事会及监事会议事规则 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企 业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法 ...