证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-083 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯 方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。会 议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃纤维 零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的议案》； 同意巨石集团淮安有限公司实施年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产 线及 500MW 风力发电配套工程项目，项目总投资 580,560.45 万元，其中 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-085 中国巨石股份有限公司 关于设立巨石新能源（涟水）有限公司（筹）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为落实公司玻纤发展规划和双 碳战略，实现"十四五"期间减碳目标，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促 进高质量发展，拟由浙江巨石新能源有限公司在江苏省淮安市投资设立"巨石新 能源（涟水）有限公司"（名称以监管部门核定为准）（以下简称"涟水新能源"）， 具体情况如下： 一、设立目的 充分开发可再生能源，用可再生能源电源侧脱碳来中和玻纤生产产生的碳是 公司解决碳排放问题的重要方法。为加快实现"碳达峰"和"碳中和"，完善公 司开辟电子级玻璃纤维零碳制造路径，实现产业绿色发展，公司拟在淮安市开展 年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及 500MW 风力发电配套工程项目建 设。为便于后续新能源项目的投资建设与运营，拟由浙江巨石新能源有限公司（以 下简称"浙江巨石新能源"）在淮安市投资设立"巨石新能源 ...

一、项目背景及实际建设情况 2022 年，为满足桐乡现有基地及"十四五"期间未来新生产基地燃气使用 需求，提高生产基地作业的稳定性和连续性，巨石集团拟实施"桐乡生产基地燃 气站及配套管线项目"。项目总投资 35,110 万元，拟建燃气站 LNG 气化外供规模 6×104 Nm3 /h、门站接入规模 6×104 Nm3 /h、中压外输管道输送规模 4×104 Nm3 /h； LNG 储存规模 20000m3，在最大气化能力 6×104 Nm3 /h 情况下可满足 8.5 天使用。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-088 中国巨石股份有限公司 关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及 配套管线项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议、 2021 年年度股东大会审议通过了《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站 及配套管线项目的议案》，同意公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨 石集团"）实施建设燃气 ...

中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 27 日 1 中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 材料目录 一、关于增补公司董事的议案； 二、关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行 的议案。 2 议案一： 关于增补公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股 东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查， 拟提名邵晓阳先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第七 届董事会任期届满。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 附件： 邵晓阳简历 邵晓阳先生：男，1972 年 8 月出生，中共党员，研究生学历， 博士学位，工程师。历任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中 国建材集团有限公司企业管理部副总经理、中国建材集团有限公司安 全应急部总经理、中国建材集团有限公司公司管理部总经理。 3 议案二： 关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺 延期履行的议案 各位股东： 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）收 到控股股东中国建材股份 ...

中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非金 融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日的期间内，在相关法律法 规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况 以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内 的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。 近日，公司发行了 2024 年度第九期超短期融资券,发行总额为人民币 7 亿 元，募集资金已于 2024 年 12 月 17 日到账。现将发行结果公告如下： 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-081 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度第九期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 名称 | 中国巨石股份有限公司 202 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-080 中国巨石股份有限公司 关于发行中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行 管理。发行完成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。 三、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债 务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规 则指引的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非 金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度 股东大会审议通过该议案之日起 ...

中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除所属玻璃纤维及其制品 业务相关企业的同业竞争，于 2017 年 12 月向公司作出《关于避免与中国巨石股 份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺："……对于中国建材集团与中国中材集 团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材集团与中 国巨石的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争 用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规 则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益 的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥 推进相关业务整合以解决同业竞争问题……" 2020 年 12 月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》， 将上述承诺的履行延期了 2 年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审 议通过。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-078 中国巨石股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争 承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-077 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 中国巨石股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 3 张，实际收到表决票 3 张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有 效。 经审议，全体与会监事一致通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同 业竞争承诺延期履行的议案》。 监事会认为：本次公司控股股东及实际控制人有关避免同业竞争承诺延期事 项是根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第 4 ...

中国巨石股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议决议 经审议，全体独立董事通过了《关于控股股东及实际控制人解决 避免同业竞争承诺延期履行的议案》。 本次公司控股股东及实际控制人延期履行有关避免同业竞争的 承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》等规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司和其他股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法 律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决。 同意《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式召开，召开 本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体独 立董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 3 张，实际收到表决票 3 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 独立董事签字： 汤云为 武亚军 王 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600176 | 中国巨石 | 2024/12/20 | 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-079 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度第一次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年度第一次临时股东大会 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国建材股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.97%股份的股东中国建材股份有限公司，在 2024 年 12 月 6 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期 履行的议案》。 ...