关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-014 中国巨石股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致中国巨石股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，公司持股 5%以上股东振石控股集团有限公司及其一致 行动人（以下简称"振石集团及其一致行动人"）持有公司股份从 637,694,434 股增加至 681,291,785 股，持股比例从 15.9299%增加至 17.0189%。 2024 年 11 月 23 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司持股 5% 以上股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-068）。基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，为增强 投资者对公司的投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，振石集团 计划自 2024 年 11 月 23 日起 12 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-013 中国巨石股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：2024 年 12 月 7 日，中国巨石股份有限公司（以下简称"公 司"）在上海证券交易所网站披露了《关于公司控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-075）。基于对公司未来发展前景 的坚定信心及中长期价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，提升公司价 值，切实维护广大投资者利益，公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称 "中国建材股份"）计划自 2024 年 12 月 7 日起 6 个月内，以专项贷款和自有资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持总金额不低 于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元。 ●增持计划实施结果：2025 年 2 月 17 日，公司收到控股股东中国建材股份 出具的《关于增持中国巨石股份计划完成的告知函》 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-012 中国巨石股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致中国巨石股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国 建材股份"）持有公司股份从 1,121,820,766 股增加至 1,162,893,996 股，持股 比例从 28.02%增加至 29.05%。 2024 年 12 月 7 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司控股股东 以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-075）。基 于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，为增强投资者对公司的 投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，中国建材股份计划自 2024 年 12 月 7 日起 6 个月内，以专项贷款和自有资金通过上海证券交易所交易系统 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-011 中国巨石股份有限公司 关于指定副总经理代行财务负责人职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于指定副总经理代行财务负责人职责的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《中国巨石股份有限公司章程》的有 关规定，同意指定公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问丁成车先生代行财务 负责人职责。丁成车先生的简历详见附件。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 附件： 丁成车先生简历 丁成车先生：1981 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司 副总经理、董事会秘书、总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务负责人。 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-007 中国巨石股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 826 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,131,585,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2478 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司代行董事长杨国明先生主持。大会的召开、表决方式符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴 -远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 e United Sept I LAW OFFICES 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国巨石股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-069 致:中国巨石股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国巨石股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国巨石股份有限公司章程》(以下 简称" ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-009 中国巨石股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 根据《中国巨石股份有限公司公司章程》规定，刘燕先生自当选为公司董事 长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 附件： 刘燕先生简历 刘燕先生：1965 年出生，高级工程师，中共党员，南京工业大学无机非金 属材料工程领域硕士，并为国务院批准的享受政府特殊津贴专家。现任中国建材 股份有限公司党委常委，曾任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中 国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长，天山材料股份有限公司董事长 等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事 会同意选举董事刘燕先生为公司董事长，任期至第七届董事会任期届满。刘燕先 生的简历 ...

以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议 事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会 成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，同步调整第七届董事会审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。 调整前后各专门委员会成员名单如下： | 委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 汤云为（主任委员）、武亚军、 | 汤云为（主任委员）、武亚军、 | | | 蔡国斌 | 邵晓阳 | | 提名委员会 | 王玲（主任委员）、汤云为、 | 王玲（主任委员）、汤云为、 | | | 武亚军、常张利、张毓强 | 武亚军、刘燕、张毓强 | | 薪酬与考核 | ...

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 董事会同意选举董事刘燕先生为公司董事长（法定代表人），任期与第七届 董事会任期一致。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-008 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2025年1月24日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开， 召开本次会议的通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司代行 董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事 会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》； 鉴于公司董事会成员调整，同步 ...