证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-087 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线技改扩建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称 巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目 投资金额 巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目总投 资76,008.09万元人民币。 特别风险提示： 1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。 2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实 施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以 下简称"巨石集团"）拟进行的年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建 项目的有关事宜公告如下。 一、投资概述 1、项目的基本情况 巨石集团桐乡基地年产 12 万吨玻璃 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-086 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司 共同向巨石集团淮安有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）与巨石集团香 港有限公司（以下简称"巨石香港"）本次拟共同向巨石淮安增资 50,000 万元 人民币。其中：巨石香港本次增资 40,004.66 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40%股权；巨石集团本次增资 9,995.34 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股 权。 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、 对外投资概述 1、为加快巨石淮安智能制造基地项目建设，提高巨石淮安的市场竞争力和 行业地位，提升盈利能力，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司巨石集团和全资孙公司巨石香港拟以现金方式对巨石淮安共同增 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-082 中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,250,550,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2196 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会 ...

张毓强 蔡国斌 倪金瑞 汤云为 武亚军 王 玲 中国巨石股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于 巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝 生产线技改扩建项目的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》、《中国巨石股份有限公司对外投资管理办法》的规 定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展（ESG）委员会委员，现对巨石集团有限公司（以下简称"巨 石集团"）年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目发表意 见如下： （本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会关于巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝 生产线技改扩建项目的意见》签字页） 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员签字： 巨石集团桐乡基地年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线已达到 设计寿命年限。为提升资源综合利用效率、降低生产成本，进一步提 升管控水平，巨石集团拟对该生产线施冷修改造，本投资项目将采用 公司新的窑炉技术、智能制造技术等。改造完成后，该生产线产能将 提升至 20 万吨。 因此，我们同意巨 ...

中国巨石股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 为落实公司玻纤发展规划和双碳战略，实现"十四五"期间减碳 目标，充分开发可再生能源，加快实现"碳达峰"和"碳中和"，完 善公司开辟玻璃纤维零碳制造路径，实现产业绿色发展，进一步提升 盈利能力和国际竞争力，促进高质量发展，公司拟在淮安市开展年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目 建设。 为便于后续新能源项目的投资建设与运营，拟由浙江巨石新能源 有限公司在淮安市投资设立"巨石新能源（涟水）有限公司"，具体 从事风力发电的开发与运营。 因此，我们同意设立巨石新能源（涟水）有限公司（筹），并同 意将该事项提交公司董事会会议审议。 张毓强 蔡国斌 倪金瑞 汤云为 武亚军 王 玲 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于设立 巨石新能源（涟水）有限公司（筹）的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》、《中国巨石股份有限公司对外投资管理办法》的规 定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展（ESG）委员会委员，现对设立巨石新能源（涟水）有限公 司（筹）发表意见 ...

R THE UTERS FIT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州| GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十二月 关于中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-952 致:中国巨石股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国巨石股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国巨石股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年度第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知于 2024 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-089 中国巨石股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

中国巨石股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善的分红决策和 监督机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，同时，为强化公司回报股东的意识，根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等精神文件和《公司章程》的相关规定，结合公司战略规划、盈利 能力、股东回报、外部市场环境等综合因素，公司制定未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定目的 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展目标，在综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保 持利润分配政策的连续性和稳 ...

中国巨石股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于巨石集 团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智 能生产线及配套 500MW 风电建设项目的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》、《中国巨石股份有限公司对外投资管理办法》的规 定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展（ESG）委员会委员，现对建设巨石集团淮安有限公司（以 下简称"巨石淮安"）年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及 配套 500MW 风电建设项目发表意见如下： 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员签字： 张毓强 蔡国斌 倪金瑞 汤云为 武亚军 王 玲 2024 年 12 月 27 日 为落实公司"十四五"战略规划，实现企业持续发展，响应国内 大循环为主体的经济政策，部署企业国内经济增长点，优化产业链协 同，强化产业链集聚发展，开辟电子级玻璃纤维零碳制造路径，实现 产业绿色发展，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨石 集团"）下属巨石集团淮安有限公司，拟启动建设年产 10 万吨电子级 玻璃纤维零碳智能生产线及风力发电配套工程项目 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-084 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃 纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称 巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW风电建设项目 投资金额 巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW风电建设项目总投资580,560.45万元人民币。其中：年产10万吨电子级玻 璃纤维零碳智能制造生产线项目投资金额为360,617.94万元；配套500MW风力发 电项目投资金额为219,942.52万元。 特别风险提示： 1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。 2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实 施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）根据《上海证 券 ...