中国巨石股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 200 中国巨石股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘燕、主管会计工作负责人丁成车及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年母公司实现净 利润627,880,225.71元, 截至2024年底公司可供分配利润1,260,014,165.44元。综合考虑后，拟 定2024年度利润分配预案为：以公司总股本4,003,136,728股为基数每10股送现金2.40元（含税）。 2024年度公司共 ...

董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体 的法定代表人及管理层根据有关法律、法规的规定组织债务融资工具的发行准备 工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案 之日起，至公司2025年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-024 中国巨石股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年发行公司债及非金融 企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司及全资子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工 具的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案尚需提交股 东大会审议。 董事会同意公司及公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"） 发行非金融企业债务融资工具，包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资 券 ...

中国巨石股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0100309 号 (台] Fax: 027-85424329 告 i- FR t a 众环审字(2025) 0100309 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 如财务报表附注"四、24、收入" | 1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效 | | 所述,中国巨石公司玻纤及其制品相关 | 性测试; | | 的收入于客户取得相关商品控制权时确 | 2、检查公司销售玻纤及其制品相关的合同条款, | | Wo | 评价公司玻纤及其制品相关的收入确认政策是否 | (一) 玻纤及其制品相关收入确认 中国巨石股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国巨石股份有限公司(以下简称"中国巨石公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,202 ...

中国巨石股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100310 号 一 内容空间可能 12 年度新 and a strange and the started m Photo September 2 ternation in the world of the state to the state and a love and the http://www.bangs.com/program/arginal/arguire/ CHANGE IN THE SEARCH AND THE FOR t 外投资产品在专家办公室 201 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100310 号 中国巨石股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国巨石股份有限公司(以下简称"中国巨石公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国巨石公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国巨石公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

中国巨石股份有限公司 董事会关于独立董事汤云为独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事汤云为的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事汤云为的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 中国巨石股份有限公司 董事会关于独立董事武亚军独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司 ...

作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，汤云 为严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称《"公 司章程"》）等有关规定及证券监管部门的相关要求,本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。公司第七届董事会共有 3 名独立董事，分别 为汤云为、武亚军、王玲，现将 2024 年度独立董事汤云为履行职责 情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 汤云为：曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、 教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员， 美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任 中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市 会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学 博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓宽融资渠道，降 低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与中国建材集团财务有限公司（以 下简称"中建材财务公司"）签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务 公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服 务。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司与中国建材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，上 述协议已到期，本次公司拟与中建材财务公司续签协议。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-025 中国巨石股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本次关联交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与中 建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-026 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠总额度事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 中国巨石股份有限公司 关于授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠 总额度的议案》，董事会同意 2025 年公司及公司子公司包括善建基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外计 划捐赠款项金额共计 742.58 万元人民币 ...

中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职 责。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员为汤云为、武亚军和蔡国斌， 于 2025 年 1 月调整为汤云为、武亚军和邵晓阳，其中汤云为、武亚 军为公司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上， 主任委员为具有会计专业背景的汤云为先生。汤云为先生历任上海财 经大学教授、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员，安永 大华会计师事务所董事长、上海大华会计师事务所主任会计师，中国 会计准则委员会委员，上海市会计学会会长，英国公认会计师公会名 誉会员，中国会计教授会前任会长，中国审计学会副会长，在会计理 论研究和实务操作方面均有很深的造诣，亦有非常丰富的实践经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内 ...

公司代码：600176 公司简称：中国巨石 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中国巨石股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国巨石股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...