证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-022 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行 审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。 关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不 存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利 影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 在审议上述两个议案过程中，对公司及公司子公司与中国建材集团有限公司 （以下简称"中国建材集团"）及其子公司的关联交易进行表决时，4 名关联董 事刘燕、杨国明、邵晓阳、商德颖回避表决，5 名非关联董事一致通过；在对公 司及公司子公司与振石控股集团有限公司（以下简称"振石集团"）及其子公司、 重要参股公司 ...

非 玻 障 纤 汇艺活更多8 UE P TI H H S H F H 地 址: 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号 JUSHI 环 11 壇 社 会及管治 (FSS 4 M E 巨 石 股 份 有 2024 限 公 中國巨石 环境、社会及管治(ESG)报告 心 本报告用纸为环保纸 邮 编： 314500 联 系 人 : 陈清宇 魏 平 话：0573-8813 6312 电 真: 0573-8818 1001 传 网 址：www.jushi.com 报告标注 本报告是中国巨石股份有限公司（中文简称 "中国巨石"，英文简称"CHINA JUSHI") 履行ESG工作的真实反映。 报告时间 2024年1月1日至2024年12月31日; 因业 务或项目进展的延续性，部分内容涉及 2025年第一季度情况。 发布周期 周期报告(一年) 组织范围 中国巨石股份有限公司全资、控股(含绝 对控股和相对控股)成员企业。为便于表 达，在报告的表述中分别使用"中国巨 石""公司"和"我们"等。 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自于中国 巨石总部及各成员企业。外部引用数据已 在报告中予以注明。报告中如无特别说 明,所有金额均 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-021 中国巨石股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 2、投资者保护能力 中审众环会计师事务所每年均 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-028 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司 共同对巨石集团淮安有限公司增资 100,000 万元的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）与巨石集团香 港有限公司（以下简称"巨石香港"）本次拟共同向巨石淮安增资 100,000 万元 人民币。其中：巨石集团本次增资 60,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股权；巨石香港本次增资 40,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40% 股权。 注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、对外投资概述 1、鉴于随着电子级玻纤项目的建设，资金需求将增加，拟在巨石香港成为 巨石淮安股东之后，由巨石集团与巨石香港按照股权比例共同对巨石淮安增 ...

中国巨石股份有限公司 专 专 项 报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中国巨石股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解中国巨石公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中国巨石股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 中审众环 众环专字（2025）0100037 号 i | w 中国巨石股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0100037 号 中国巨石股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国巨石股份有限公司(以下简称" ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-020 中国巨石股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润 分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 18 日，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第二十一次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会 授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，具体情况如下： 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》的规定，结合《中国巨石股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》和公司实际情况，申请股东大会授权董事会根据股 东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2025 年中期利润分配方案。 授权内容如下： 1、2025 年中期利润分配时间及方式：2025 年半年报披露后至 2025 年三季 报披露前，以现金方式分配 ...

●公司 2024 年末实际发生的对外担保金额未超过公司 2023 年年度股东大 会授权的总额度 中国巨石股份有限公司 2025 年预计对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称： ●2025 年预计银行授信担保金额及累计担保金额：60 亿元人民币和 3 亿美 ●截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保金额：58.81 亿元人民币 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-023 ●公司对外担保逾期的累计数量：无 二、被担保人基本情况 1、巨石集团 巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 525,531.30 万元人民币；法定代表人：杨国明；主要经营：玻璃纤维、复合材 料产品的制造与销售。 一、担保情况概述 元 为了保证中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）各子公司生产经营中 的资金需求，提高公司决策效率，预计 2025 年公司将为下属全资、控股子公司 （含全资子公司为其子公司）银行授信提供担保的总额度不超过 60 亿 ...

中国巨石股份有限公司 关于对浙江巨石新能源有限公司增资 30,000 万元的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江巨石新能源有限公司（以下简称"浙江巨石新能源"） 投资金额：中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向浙江 巨石新能源增资 30,000 万元人民币。 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、对外投资概述 1、为建设巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"）年产 10 万吨电 子级玻璃纤维零碳智能生产线配套 500MW 风电项目，浙江巨石新能源于 2025 年 2 月 26 日新设全资子公司巨石绿色能源（涟水）有限公司（以下简称"涟水绿 能"），注册资本 3 亿元。本次对浙江巨石新能源增资 3 亿元，用于缴纳涟水绿 能注册资本，确保风电项目资金需求。增资完成后，浙江巨石新能源注册资本由 30,000 万元变更为 60,000 万元。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025- ...

重要内容提示： 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-029 中国巨石股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-031 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 18 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事 会主席裴鸿雁主持，应出席的监事 3 名，实际本人出席的监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份 有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、审议通过了《关于公司<20 ...