证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-076 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规 和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期 履行的议案》； 董事会认为：中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）及中国 建材股份有限公司（以下简称"中国建材股份"）自作出承诺以来，一直致力于 履行承诺。2020 年中国建材集团、中国建材股份协调两家 A 股上市公司（公司 及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方 案核心 ...

●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-075 中国巨石股份有限公司 关于公司控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到公 司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）通知，中国建材拟 增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起 6 个月，增持不 设定价格区间，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下 简称"本次增持计划"）。 （一）增持主体名称及与公司的关系： 增持主体为中国建材，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例： 本 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-072 中国巨石股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第七 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名， 并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意邵晓阳先生为公司第 七届董事候选人（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 附件： 邵晓阳先生简历 邵晓阳：男，1972 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程 师。历任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中国建材集团有限公司企业管 理部副总经理、中国建材集团有限公司安全应急部总经理、中国建材集团有限公 司公司管理部总经理。 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-070 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由公 司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 8 名，实际本人出席的董事 8 人。公 司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于公司超额利润分享方案实施情况的议案》； 1、会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30 2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 3、会议召集人：本公司董事会 根据公司《超额利润分享方案》及实施细则规定，超额利润分享递延未兑现 发放余额中 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-074 中国巨石股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 2、巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司（以下简称"巨石香港华夏"） ●本次担保数量及累计为其担保数量： 1、公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）本次为巨 石淮安担保 50,000 万元，巨石集团累计为巨石淮安担保 100,000 万元。 2、巨石集团本次为巨石香港华夏担保 500 万美元，巨石集团累计为巨石香 港华夏担保 500 万美元。 ●公司对外担保累计数量：53.67 亿元 ●公司对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、被担保人名称：巨石淮安 担保协议总额：50,000 万元 担保方式：连带担保责任 担保期限：期限 5 年 债权人：中国银行股份有限公司淮安分行 巨石集团为巨石淮安在中国银行股份有限公司淮安分行申请的 50,000 万元 贷款提供担保， ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-071 中国巨石股份有限公司 关于公司超额利润分享方案实施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步激发调动核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，推动企业持续 健康发展，中国巨石股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中国建材集团有 限公司中长期激励文件指引以及相关文件精神，制订了《中国巨石股份有限公司 超额利润分享方案（2021年-2023年）》（以下简称"《超额利润分享方案》"）， 并于2021年9月3日经公司2021年度第二次临时股东大会审议通过。该《超额利润 分享方案》的实施情况如下： 一、超额利润分享提取情况 根据《超额利润分享方案》及公司实际经营业绩，公司2021年度计提的超额 利润分享金额为7.1亿元，2022年度和2023年度提取超额利润分享金额为0元，在 《超额利润分享方案》实施周期内，合计提取的超额利润分享总额为7.1亿元。 二、超额利润分享已兑现情况 公司在结合《超额利润分享方案》规定的递延支付安排基础上，就20 ...

中国巨石股份有限公司 董事会提名委员会关于增补公司董事的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》以及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会工作 细则》的有关规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会委员，现就增补公司董事发表意见如下： 1、鉴于常张利先生因工作调整辞去公司董事长及董事职务，根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材 股份有限公司推荐，拟提名邵晓阳先生为董事候选人，任期至第七届 董事会任期届满。 2、经审查邵晓阳先生的职业、学历、职称、工作经历、全部兼 职等情况，我们认为其不存在《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督 管理委员会确定为证券市场禁入者的情形。具备履行董事职责的条件。 经征求邵晓阳先生本人意见，其对履行董事职责表示同意。 综上，我们同意提名邵晓阳先生担任公司董事，并同意提交公司 董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会关于增 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-073 中国巨石股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年度第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 网络投票系统： ...

中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非金 融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日的期间内，在相关法律法 规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况 以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内 的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-069 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度第八期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司发行了 2024 年度第八期超短期融资券,发行总额为人民币 7 亿 元，募集资金已于 2024 年 11 月 27 日到账。现将发行结果公告如下： | 名称 | 中国巨石股份有限公司 202 ...

近日，公司发行了 2024 年度第八期超短期融资券,发行总额为人民币 7 亿 元，募集资金已于 2024 年 11 月 27 日到账。现将发行结果公告如下： 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-069 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度第八期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非金 融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日的期间内，在相关法律法 规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况 以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内 的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。 | 名称 | 中国巨石股份有限公司 202 ...