Environmental, Social and Governance Report 环境、社会及管治报告 2023 报告说明 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源""公司" 或"我们"）重视承担社会责任，希望以发布环境、社会及 管治（"ESG"）报告（2020 年度及以前为社会责任报告， 以下简称"ESG 报告"）的形式，向社会各界分享公司在 ESG 方面的实践与绩效，增强信任与合作，共同推动公司和 社会的可持续发展。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 报告主体范围 兖矿能源及附属公司，与同时披露的公司《2023 年度报告》 （"年报"）范围一致。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分内容超出此 范围）。 报告原则 重要性 : 邀请利益相关方参与公司 ESG 相关重要性议题的识 别与评估，董事会已对评估结果进行审阅，并在本报告中进 行了披露。 量化 : 本报告披露了在环境及社会领域相关量化数据以及统 计、计算采用的标准和方法。 一致性 : 本报告所披露 ...

本人及直系亲属和主要社会关系成员,均未在公司及子公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及股 东投资的单位担任任何职务,没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的其他利益,也不存在其他影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 (一)出席会议情况 自本人 2023年6月任独立董事后至报告期末,公司共召开 了 3 次董事会会议和 1 次股东大会。出席会议情况如下: 究矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (胡家栋) 本人作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公 司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》、公司上市地监管规则、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责, 积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表 独立意见,促进公司规范运营,切实维护公司和全体股东的利 益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 胡家栋:出生于 1969年 6月,毕业于澳洲新南威尔士大学, 商业学士学位,香港会计师公会资 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-021 兖矿能源集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的A股会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（"天职国际"） 原聘任的A股会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会（"证监会"）联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会﹝2023﹞ 4号）（"《选聘会计师事务所管理办法》"）相关规定，信 永中和已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最 长年限，综合考虑兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本 公司"）业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事 务所。根据公司董事会审计委员会的建议，决定聘任天职国 际为公司提供2024年度A股财务报表审计、内部控制有效性审 计等服务。公司 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"信永中 和香港"）作为公司 2023 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之 一，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格， 同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资 格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业 务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领 域。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年 不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三） ...

容矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,在公司的运作过程中发挥了应有的作 用,现将履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成,成员为 蔡昌先生、田会先生、朱利民先生、潘昭国先生,主任委员由蔡 昌先生担任。 公司于 2023年 6 月 30 日完成第九届董事会换届工作,第九 届董事会审计委员会由3名独立董事组成,成员为胡家栋先生、 朱利民先生、朱睿女士,主任委员由胡家栋先生担任。 二、2023年度召开审计委员会会议情况 2023年审计委员会共召开了七次会议,审计委员会委员参加 了全部七次会议。 2023年2月7日,公司第八届董事会审计委员会第十次会议, 审计委员会委员听取了年审会计师关于公司 2022年年报预审事 项的汇报,并督促年审会计师按时间计划出具审计报告,确保公 司 2022年年报的及时、准确与完整。 2023年 3 月 19 日,公司第八届董事会审计委员会第十一、 十二次会议,审议通 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-020 ● 每股分配比例：每股派发现金股利 1.49 元（含税），每股派送红 股 0.3 股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及每股送红股股数不变，相应调整分配总额，并另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 147.10 亿元。经董事会 决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金股利 1.49 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,439,370,720 股，以此计算合计拟派 发现金红利 11,084,662,373 元（含税）。占本年度按中国会计准则实现的 归属于母公司股东的净利润（"净利润"）的比例为 55.04%，占扣除法定 兖矿能源集团股份有 ...

充矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (彭苏萍) 本人彭苏萍,作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能 源""公司"）的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》、公司上市地上市规则以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等要求,认真履行职责,及时了解公司 生产经营信息,全面关注公司发展状况,充分发挥独立董事的 作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 彭苏萍:出生于 1959年 6月,毕业于淮南矿业学院、中国 矿业大学北京研究生部,地质专业博士,中国工程院院士。曾 任中国工程院能源学部副主任、主任,中国神华股份有限公司、 天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司、北京龙 软科技股份有限公司和北京昊华能源股份有限公司独立董事。 目前担任中国矿业大学(北京)教授、中国工程院院士、中国 矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、国 家电投集团氢能科技发展有限公司独立董事。2023年6月任兖 矿能源独立董事。 作为公司独立董事,任期内,符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | 1 | 关于兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 2023 XYZH/2024B ...

窑矿能源集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下: 一、2023年会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是国内成立最 早存续时间最长的会计师事务所之一,具有 A 股证券期货相 关业务审计资质、以及H 股审计资格,同时拥有工程造价甲 级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格,是第一批取 得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及 审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。信 永中和(香港)会计师事务所有限公司有约 450名员工,充 当信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全面开发国际业 务的前线代表。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于续聘 2023年度外部审计机构及 其酬金安排的议案》 ...