充矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱利民) 作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2023 年的工作中,本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,促进公司规范运 作,切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023年的工作 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 朱利民:出生于 1951年 10月,毕业于南开大学、中国人 民大学,经济学硕士。曾任原国家体改委试点司副处长,原国 家体改委综合规划试点司处长,原国家体改委下属中华企业股 份制咨询公司副总经理,中国证监会稽查部副主任,中国证监 会稽查局副局长,中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资 者教育办公室主任,中信建投证券有限责任公司合规总监、中 信建投证券股份有限公司监事会主席。目前担任焦点科技股份 有限公司董事、华润化学材料科技股份有限公司以及南通国盛 智 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》以及《中国证监会 中国银保监会关于规范上市公司与企 业集团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集 团财务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关 财务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关情 况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，截至 2023 年末，原山能财务公司与原兖矿财务公 司整合工作完成，整合后的财务公司注册资本为人民币 70 亿元， 其中兖矿能源集团股份有限公司，出资 37.744 亿元，占注册资本 的 53.92%；山东能源集团有限公司，出资 22.1683 亿元，占注册 资本的 31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资 3.0275 亿元， 占注册资本的 4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙 1 能源有限责任公司各出资 2.0181 亿元，分别占注册 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 | 信永中和合计师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 抚家电话: +86(010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA7B0020 兖矿能源集团股份有限公司 充矿能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称充矿能源公司)2023年 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-017 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第六次会议，于 2024 年 3 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通讯 方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集 和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 24 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 （一）批准公司《2023 年度报告》及《年报摘要》，在境内外公 布经审计的 2023 年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经认可公司《2023 年度报告》，同意提交董 事会审议。 （二）通过公司《2023 年度董事会工作报告》，提交公司 2023 年度股东周年大 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：兖矿能源集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA7F0014 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 兖矿能源公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA7B0019 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，兖矿能源公司编制了 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-022 兖矿能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》，规 定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容，本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计 准则解释第 16 号》上述规定。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》而进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。 二、具体情况及对本集团的影响 1 （一）本次会计政策变更的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"）及其子公司（合称"本 集团"）根据中华人民共和国财政部（"财政部"）颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（"《企业会计 准则解释第 16 号》"）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确 ...

兖矿能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，兖矿 能源集团股份有限公司("公司")董事会，就公司在任独立董 事彭苏萍、朱利民、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度持续性关联交易执行情况的独立意见 根据究矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规定, 本人作为公司独立董事,依据会计师出具的《兖矿能源集团股份 有限公司 2023年度审计报告》及公司提供的相关说明资料,现 就公司及其附属公司("兖矿能源")与山东能源集团有限公司及 其附属公司("山东能源",不包括兖矿能源)、与 Glencore Coal Pty Ltd 及其附属公司("嘉能可")、与山东能源集团财务有限 公司("山能财司")2023年度持续性关联交易执行情况,发表 独立意见如下。 一、持续性关联交易执行情况 2023 年度充矿能源与山东能源之间商品和服务供应及保险 金持续性关联交易、融资租赁持续性关联交易、委托管理持续性 关联交易的交易金额,未超出经批准的年度上限金额。 2023年度充矿能源与嘉能可之间煤炭销售持续性关联交易、 煤炭购买持续性关联交易、煤炭销售服务持续性关联交易的交易 金额,未超出经批准的年度上限金额。 2023 年度充矿能源与山能财司之间、山东能源与山能财司 之间金融服务持续性关联交易的交易金额,未超出经批准的年度 上限令额。 二、兖矿能源 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-019 兖矿能源集团股份有限公司 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况及被担保人名称： 1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）及其控 股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称"子公司"） 提供总额不超过等值 50 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象提供 20 亿美元担保。 2. 授权兖煤澳大利亚有限公司（"兖煤澳洲"）及其控股公司，向 兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过 15 亿澳元的日常经营担保。 其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资 产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。 公司无逾期对外担保 本次授权事项需提交股东大会审议批准 一、本次授权担保情况概述 （一）本 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-018 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 七、审议通过《关于确认公司 2023 年度持续性关联交易的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 一、审议通过《2023 年度报告》及《年报摘要》； 二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 三、审议通过《2023 年度财务报告》； 四、审议通过《2023 年度利润分配方案》； 五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； 六、审议通过《2023 年度 ESG 报告》； 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于2024年3月13日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024 年 3 月 28 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 ...