股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | ...

按照项目业绩承诺，2023-2025 年度鲁西矿业、新疆 能化扣非归母净利润累计不低于 154.38 亿元，其中，鲁西 矿业累计不低于 114.25 亿元；新疆能化累计不低于 40.13 亿元。 若 3 年累计净利润未达到承诺金额，转让方需按照未 1 完成金额占整体业绩承诺的比例，一次性向兖矿能源支付 等比例的交易价款对应金额。 随着鲁西矿业产量回升、新疆能化增量释放，通过一 系列降本、控费、提效措施，两家公司 2023 年-2025 年 的盈利将呈现逐年增长趋势，公司对 3 年累计净利润实现 业绩承诺充满信心。 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 2023 年 10 月 29 日，兖矿能源集团股份有限公司 （"兖矿能源"或"公司"）以电话及网络会议的方式召 开 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事、总经理肖耀猛 先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，独立董事胡家栋先 生，财务总监赵治国先生和有关业务负责人出席会议，向 投资者介绍 2023 年第三季度经营业绩、产品市场分析等相 关情况，并就投资者关注的问题进行沟通和交流。现就本 次会议沟通、交流的重点内容整理如下： 一、鲁西矿业 ...

2023年第三季度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 “报告期”是指2023年7月1日-9月30日。 “本集团”是指本公司及其附属公司。 ...

会社律师事务所 KING&WOD ALIFSON 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于究矿能源集团股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受兖矿能源集团股份有限公司(以下 简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境 内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》(以下简称《 ...

审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-071 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-070 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 （二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会 审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事 会聘任的高级管理人员任期一致。 独立董事发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会 议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经讨论审议，会议形成以下决议： 一、批准公司《2023 年第三季度报告》，根据上市地监管要求公 布未经审计的 2023 年第三季度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》； （同意 11 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-069 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 68 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,201,552,828 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,564,741,874 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 636,810,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...

| 第十七章工会组织 . | | --- | | 第十八章公司的合并、分立、减资、解散和清算 533 | | 第十九章修改章程 . | | 第二十章附则 | 第一章 总则 第一条 为维护兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 兖矿能源集团股份有限公司 章程 （已提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节 ...

充矿能源集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见 根据兖矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规 则及《公司章程》等有关规定,我们作为充矿能源独立董事,基 于独立判断的立场,经认真审阅相关议案等材料后,发表独立意 见如下: (此页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司独立董事关于 聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 彭苏萍 朱利民 胡家栋 朱 睿 经审查,公司对岳宁先生、赵治国先生的提名程序合法、有 效。经审阅个人履历等资料,认为岳宁先生、赵治国先生具备履 行公司副总经理、财务总监职责的任职条件及工作经验,未发现 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在 证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。 综上,我们同意聘任岳宁先生为公司副总经理、赵治国先生 为公司财务总监。 (以下为签署页,无正文) 彭苏萍 胡家栋 朱 睿 2023 年 10月 27 日 2 (此页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司独立董事关于 聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字 ...