二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公 司 2023 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-007 锦州港股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议于 2024年4月25日采取现场方式在大连召开。会议通知及会议资料、会议补充通知 分别于2024年4月15日、4月22日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应 到董事10人，实到董事7人。董事曲伟先生、董事鲍晨钦女士、董事张惠泉先生 分别委托董事长尹世辉先生、副董事长刘辉先生、副董事长孙明涛先生出席并 代为行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-012 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无重大影响，不影响公司独立性，公司主要业 务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事孙明涛、刘辉、张惠泉、鲍晨钦在审议此议案时进行了回避表 决，其他非关联董事一致审议通过该议案。 2.公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交董事会审议。独立董事认为：上述交易事项属于公司与关联方之间在生产经营 中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不 会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场 价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 3.审计委员会意见 公司于 ...

锦州港股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市规则 自律监管指引第一号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规 定，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着勤勉 尽职的原则，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事宋天革、独立董事杨华和董事曲伟 组成，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，且不存在在公司担任高 级管理人员的董事。其中主任委员由会计专业人士宋天革担任,宋天革先生是注 册会计师、注册税务师及注册资产评估师，目前任大连昶德公正会计师事务所副 所长, 在会计理论研究和实务操作方面均有很深的造诣，亦有非常丰富的实践经 验。 审计委员会人员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人数、比例和专业 配置的要求，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计 委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程 ...

锦州港股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会由 9 至 15 名董事组成，具体人数由股东大会确定。其中，独 立董事占董事会人数的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 职工代表董事一名，设董事长一名，可以设副董事长。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第五条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中会计专业人士。各专门委员会 的组成、职责、实施细则另行规定。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-013 锦州港股份有限公司 关于为全资子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司——锦州港物流发展有限公司（以下简称"物流公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为物流公司提供的担保 额度不超过5亿元。截至本公告披露日，公司为物流公司提供的担保余额为0元。 不存在担保逾期的情形。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：物流公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，本次担 保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司物流公司的日常经营和业务开展需要，公司拟为物流公司 提供融资担保，用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类 金融机构申请融资。担保额度不超过 5 亿元，具体期限、金额 ...

锦州港股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-2 事项的专项说明 大华核字[2024]0011011266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011266 号 锦州港股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成锦州港股份有限公司（以下简称锦州港） 2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华 审字[2024] 00110 ...

锦州港股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审核公司财务信息及其披露的作用，根据中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第一号——规范运作》《上市公司自律监管指南第六号——定期报告》的有关 要求及锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会议 事规则》的规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定 本规程。 第二条 审计委员会审阅公司的财务会计报告，对其发表意见的职责须至少 包括以下方面： （一）审阅公司的财务会计报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性 提出意见； 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与其的沟通，在年审会计师 出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表并形成书面意见。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验 证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第七条 公司财务会计报告及定期报告中的财 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大连港投融资控股集团有限公司,现提名 裴 松 为锦 州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与锦州港股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上 ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-015 锦州港股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任期已经 届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月25日召开第十届董事会提名委员会第八次会议、第十届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经董事会提 名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 尹世辉先生、曲伟先生、刘辉先生、王建先生、孙明涛先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人，提名裴松先生、宋天革先生、杨华女士为公司第十一 届董事会独立董事候选人，其中宋天革先生为会计专业人士，前述八名董事候 选人简历附后。本次换届选举事项尚需要提交公 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 锦 州 港 2023 年 | 目录 C O N T E N T S | | | --- | --- | | 01 | 关于我们 01 | | About Us | | | 02 | 关于本报告 0 3 | | About this report | | | 03 | 十大事件 05 | | Ten major events | | | 04 | 数说2023 09 | | ShuShuo Shuo 2023 | | | 05 | 环境信息 11 | | Environmental information | | | 06 | 社会信息 17 | | Social Information | | | 07 | 治理信息 25 | | Governance Information | | | 08 | 意见反馈 32 | | Suggestion Feedback | | 关于我们 01 -1- 关于我们 了解更多信息，请登陆公司官网 https://www.jinzhouport.com 锦州港位于渤海辽东湾北岸，地处"咽喉之地"，上接蒙古及俄罗斯西伯利亚 大陆，下联东南沿海及 ...