公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股 锦州港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 西藏天圣交通发展投资有限公司,现提名 杨华 为锦 州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与锦州港股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 裴 松 ，已充分了解并同意由提名人大连港投融资控股 集团有限公司提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任锦州港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

锦州港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 锦州港股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010533 号 锦州港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 锦州港股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （王祖温） 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司共召开了董事会9次，股东大会3次，作为独立董事，本人均 1 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 作为提名委员会主任委员及战略委员会委员，亲自出席了公司审计委员会与 独立董事联席会议3次、提名委员会1次、战略委员会6次。根据公司《董事会提 名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的规定，就公司董事的聘任 进行监督与审查；就公司投资事项、长期发展规划、内部制度等事项认真审议并 提交董事会。利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-017 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

锦州港股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 综上所述，公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "规范运作"）等要求，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）向现任独立 董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士发出自查确认函，请独立 董事对自身独立性情况进行自查。公司董事会根据法规并结合独立董事的自查情 况，对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 根据独立董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士向公司提交 的确认函和履职报告，经董事会核查前述人员的简历及任职情况等资料，前述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

锦州港股份有限公司对外担保管理办法 第一条 为维护公司股东和投资者的权益，规范公司对外担保行为，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范 性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。包括公司对子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公 司批准，子公司不得对外提供担保或互相担保。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露 ...

本人 宋天革 ,已充分了解并同意由提名人 西藏海涵交通发展有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任锦州港股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人 ...

锦州港股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （宋天革） 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋天革,男，汉族,1968年1月出生，学士学位。现任大连昶德公正会计师事 务所副所长。目前担任公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立 客观判断的关系，没有从公司及公司主 ...