锦州港股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会由 9 至 15 名董事组成，具体人数由股东大会确定。其中，独 立董事占董事会人数的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 职工代表董事一名，设董事长一名，可以设副董事长。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第五条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中会计专业人士。各专门委员会 的组成、职责、实施细则另行规定。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-013 锦州港股份有限公司 关于为全资子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司——锦州港物流发展有限公司（以下简称"物流公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为物流公司提供的担保 额度不超过5亿元。截至本公告披露日，公司为物流公司提供的担保余额为0元。 不存在担保逾期的情形。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：物流公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，本次担 保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司物流公司的日常经营和业务开展需要，公司拟为物流公司 提供融资担保，用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类 金融机构申请融资。担保额度不超过 5 亿元，具体期限、金额 ...

锦州港股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-2 事项的专项说明 大华核字[2024]0011011266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011266 号 锦州港股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成锦州港股份有限公司（以下简称锦州港） 2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华 审字[2024] 00110 ...

锦州港股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审核公司财务信息及其披露的作用，根据中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第一号——规范运作》《上市公司自律监管指南第六号——定期报告》的有关 要求及锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会议 事规则》的规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定 本规程。 第二条 审计委员会审阅公司的财务会计报告，对其发表意见的职责须至少 包括以下方面： （一）审阅公司的财务会计报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性 提出意见； 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与其的沟通，在年审会计师 出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表并形成书面意见。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验 证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第七条 公司财务会计报告及定期报告中的财 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大连港投融资控股集团有限公司,现提名 裴 松 为锦 州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与锦州港股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上 ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-015 锦州港股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任期已经 届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月25日召开第十届董事会提名委员会第八次会议、第十届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经董事会提 名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 尹世辉先生、曲伟先生、刘辉先生、王建先生、孙明涛先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人，提名裴松先生、宋天革先生、杨华女士为公司第十一 届董事会独立董事候选人，其中宋天革先生为会计专业人士，前述八名董事候 选人简历附后。本次换届选举事项尚需要提交公 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 锦 州 港 2023 年 | 目录 C O N T E N T S | | | --- | --- | | 01 | 关于我们 01 | | About Us | | | 02 | 关于本报告 0 3 | | About this report | | | 03 | 十大事件 05 | | Ten major events | | | 04 | 数说2023 09 | | ShuShuo Shuo 2023 | | | 05 | 环境信息 11 | | Environmental information | | | 06 | 社会信息 17 | | Social Information | | | 07 | 治理信息 25 | | Governance Information | | | 08 | 意见反馈 32 | | Suggestion Feedback | | 关于我们 01 -1- 关于我们 了解更多信息，请登陆公司官网 https://www.jinzhouport.com 锦州港位于渤海辽东湾北岸，地处"咽喉之地"，上接蒙古及俄罗斯西伯利亚 大陆，下联东南沿海及 ...

公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股 锦州港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 西藏天圣交通发展投资有限公司,现提名 杨华 为锦 州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与锦州港股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 裴 松 ，已充分了解并同意由提名人大连港投融资控股 集团有限公司提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任锦州港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...