证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-024 锦州港股份有限公司 2024 年 5 月 18 日 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议于2024 年5月17日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年5 月10日分别以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应当出席会议的监事7人， 实际出席会议的监事7人。会议由监事会主席王君选先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。与会监事列席了第十一届董事会第一次会议，会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议以举手表决的方式选举王君选先生为公司第十一届监事会主席，任期与 第十一届监事会任期相同。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于第十一届监事会成员监督工作分工的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 锦州港股份有限公司监事会 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-022 锦州港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 18 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,078,365,376 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,075,463,387 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 2,901,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | | 53.8565 | | 其中 ...

锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称"西藏海涵"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 285,710,725 股，占 公司总股本的 14.27%。本次股份解除质押后，西藏海涵累计质押数量为 258,300,000 股，占其持有公司股份数的 90.41%，占公司总股本的 12.90%，剩 余未质押股份数量为 27,410,725 股。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-021 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | | | | 西藏海涵 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 27,400,000 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 9.59% | | 占公司总股本比例 | | | ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十七日 2023 年年度股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2023年年度股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点 （一）召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间 （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人 （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2023年年度股东大会。因 故不能出席的 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号： 2024-019 锦州港股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所 的相关规定，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日 15:00-16:00 在 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以图片展示与网络文字互动相结合的方式召开 了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等事项 与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项，公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《锦州港股份有 限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-018）。现将说明会召开 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 锦州港股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,020,130.51 | | -43.28 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,002,414.64 | | -14.19 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,280,837 ...

锦州港股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股 锦州港股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 222 锦州港股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 曲伟 | 工作原因 | 尹世辉 | | 董事 | 张惠泉 | 工作原因 | 孙明涛 | | 董事 | 鲍晨钦 | 工作原因 | 刘 辉 | 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意 见的审计报告（大华审字【2024】0011012511 号），公司董事会对该非 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-018 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月8日(星期三) 下午 15:00-16:00 投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过锦州港股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱 msc@jinzhouport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露《公司 2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日披露《公司 2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度财务状 况、经营成果，公司计划于 2024 年 5 月 8 日 下午 15:00-1 ...

锦州港股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012511 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

锦州港股份有限公司监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和 监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 监事会是公司常设的监督机构，依据有关法律法规、公司《章程》 及本规则的规定行使监督权，维护股东权益、公司利益和职工的合法权益，向股 东大会负责并报告工作。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权， 为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所 需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的组成及办事机构 第四条 公司监事会由5至11名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，设 监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 ...