证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-036 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 3 月 31 日，被担保人东莞源磊、福日实业 资产负债率超过 70%；截止公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额超 过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）、福建福日实业发展有限公司（以下简称"福日实业"），控 股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称"深圳旗开"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 分别为东莞源磊、福日实业、深圳旗开向东莞农村商业银行股份有限公司东坑 支行、厦门银行股份有限公司福州分行、大华银行（中国）有限公司深圳分行、 中国光大银行股份有限公司 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-035 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第六次临时会议通知及材 料于 2024 年 7 月 7 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 7 月 12 日在福州 以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口 金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于公司为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东 莞农村商业银行股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-033 福建福日电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值 ●业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计 2024 年 半年度归属于上市公司股东的净利润为-9,500 万元，与上年同期-12,376.91 万 元相比实现减亏。预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-13,600 万元。 一、本期业绩预告情况 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-12,376.91 万元。归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益的净利润：-12,874.87 万元。 （二）每股收益：-0.2087 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）主营业务影响：2024 年上半年，公司与核心客户开展深度合作，智 能终端业务板块大客户订单有所增加，营业收入同比实现增长，但 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2024-034 （一）获得补助概况 2023 年 7 月至 2024 年 7 月，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（公司财务报表合并范围内之全资及控股子公司）累计获得与收益相关 的政府补助合计 26,335,996.91 元，占公司 2023 年度经审计合并报表净利润绝 对值的 9.20%。 | 补助项目 | 金额（元） | 与资产相关/ | | | | 占公司最近一 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与收益相关 | 文号 | 补贴公司 | 入账日期 | 润绝对值的比 | | | | | | | | 例 | | 普惠稳岗补贴（2022年度第一批 | 58,996.48 | 与收益相关 | 无 | 福建福日电子股 | 2023年7月 | 0.0206% | | 次） | | | | 份有限公司 | | | | 招录重点群体就业扣减增值税优 | 1,300.00 | 与收益相关 | 无 | 深圳市中诺通讯 | 2023年7月 | 0.0005% | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-031 福建福日电子股份有限公司 关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司 提供连带责任担保的公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： ●特别风险提示：截止 2024 年 3 月 31 日，被担保人福日实业资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议，会议 审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡 银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6,000 万元人民币的综合授信 额度提供连带责任担保的议案》。 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 继续为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度 提供连带责任担保，担保金额为 6,000 万元人民币（以下"亿元"、"万元" 均指人民币）。 上市公司累计为福日 ...

福建福日电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 福建福日电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建福日电子股份有限公司（"本公司"或"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所行为，确保公司聘用合格的审计机构， 提升公司财务信息披露质量，根据相关法律法规和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度适用于选聘对本公司及下属控股子公司年度财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所。选聘除年度财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年度财务会计报告审 计业务。 第二章 会计师事务所选聘的基本要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下基本要求： （一）具有独立的主体资格、具有监管部门要求的执业资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和内控制 度； （三）具有良好的社会声誉和执业质量记录，具备承担相应审计风险的能 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-032 福建福日电子股份有限公司 关于转让控股子公司 福建福瑞兴国际贸易有限公司 65%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不低于经福建省 国资委备案的截止 2023 年 12 月 31 日福瑞兴国际贸易的股东全部权益评估价值 为依据，通过福建省产权交易中心挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司（以 下简称"福瑞兴国际贸易"）65%股权。 ●本次股权转让将在福建产权交易中心公开征集受让方，根据《上海证券 交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。 ●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议及第八届董 事会 2024 年第五次临时会议审议通过。 根据福建省国资委抽签结果，公司委托联合中和土地房地产资产评估有限 公司对拟转让所持有的福瑞兴国际贸易 65%股权所涉及的福 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第五次临时会议通知及材 料分别于 2024 年 6 月 11 日、6 月 12 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 6 月 19 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行 申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-030 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 1 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 01 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年06月07日 下午15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 杨韬先生 副总裁、董事会秘书 吴智飞先生 上市公司接待人员姓名 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-029 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）15:00-16:00 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 6 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1eRKD9OH768 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长 杨韬先生； 副总裁、董事会秘书 吴智飞先生； 副总裁、财务总监 陈富贵先生； 独立董事 林丰先生（如遇特 ...