福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员 会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件 及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律 意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，2024 年 4 月 30 日公司董事会在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会 议登记办法。公司分别于 2024 年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-028 福建福日电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 165,219,702 | 99.9684 | 52,200 | 0.0316 | 0 | 0 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,271,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8710 | ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-025 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知及材 料于 2024 年 5 月 10 日以微信、邮件、书面等方式送达，并于 2024 年 5 月 15 日 在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。（5 票同意，0 票弃权，0 票反对） 监事会认为：公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以不超过 3 亿元人民币的部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产 经营，符合公司的发展需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所 ...

关于福建福日电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规 范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或"公 司"）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐机构"）对福日电子使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1168 号）核准，公司实际非公开发行人民 币普通股（A 股）136,540,962 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.69 元/股。本次 非公开发行募集资金总额为人民币 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用 19,775,047.68 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元，其中： ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-026 福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司广东以诺通讯有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通 讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 继续为以诺通讯分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、浙商银行股份有限公 司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为 4.8 亿元人 民币（以下"亿元"、"万元"均指人民币）、1 亿元。 上市公司累计为以诺通讯提供的担保余额为 6.96 亿元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 3 月 31 日，被担保人以诺通讯资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会 2024 年第 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-024 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议通知及材 料于 2024 年 5 月 10 日以微信、邮件、书面等方式送达，并于 2024 年 5 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向东莞 银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 4.8 亿元人民币综合授信额度提供 连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 4.8 亿元人民币， ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-027 （二）募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券" 或"保荐机构"）将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的 余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具 华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。 （三）募集资金监管协议签订情况 福建福日电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 3 亿元人民币（以下"万 元"、"亿元"均指人民币）。 募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核 ...

福建福日电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项说明 华兴专字[2024]23013700035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 福建福日电子股份有限公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013700035号 福建福日电子股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福日电子 股份有限公司(以下简称福日电子公司)2023年12月31日合并及母公司资产 负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月10日出具了华兴 所华兴审字[2024]23013700023号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号-上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求(证监会公告【2022】26号)及上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理》的规定, 福目电子公司编制了后附的202 ...

福建福日电子股份有限公司 计 报 信 审 华兴审字[2024]23013700023 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOU 告 报 十 华兴审字[2024]23013700023号 福建福日电子股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了福建福目电子股份有限公司(以下简称福日电子公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福日电子公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于福日电子公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 ...

公司代码：600203 公司简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 230 2023 年年度报告 重要提示 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司净利润为-40,723,742.91元，加 上年初未分配利润（调整后）236,452,019.06元，母公司的期末未分配利润为195,728,276.15 元。2023年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58元，加上期初未分配 利润（调整后）-559,550,617.46元，期末归属于母公司所 ...