山东南山铝业股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告（梁仕念） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会、上海证券交易所等监管部门有关规定，勤勉、独立的履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真了解并审议各项 议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司 及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就2024年度工作情 况向董事会作如下报告： 本人研究生学历，正高级会计师，同时具有律师资格。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东 省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计 师协会副会长兼秘书长。 本人兼职情况：2022 年 7 月至今任茂硕电源科技股份有限公司独立董事； 2023 年 6 月至今任江苏益客食品集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 一、独立董事情 ...

（季猛） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系 的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立 董事的作用。 一、独立董事情况 （一）基本情况 本人研究生学历，一级律师，高级职称。2011 年 10 月至今任山东博翰源律 师事务所高级合伙人、律师，先后担任执行主任，党支部书记；2024 年 6 月至今 任济南市律师协会常务理事，律师党建工作委员会主任；2023 年 7 月至今任公 司独立董事。 山东南山铝业股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （方玉峰） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，2024年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东 南山铝业股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，诚信、勤勉 地履行独立董事的职责。2024年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结 构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）基本情况 本人博士学位。1995 年至 1999 年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999 年至 2006 年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006 年至 2008 年任沈阳黎明航空发动机 （集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008 年任中航第一飞机 设计研究院院长、党委副书记；2009 年至 2010 年任中航飞机有限责任公司 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（ ...

委托单位：山东南山铝业股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-81666228 关于山东南山铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字(2025)第 000069 号 山东南山铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限公司 （以下简称南山铝业公司）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于 2025 年 3 月 23 日出具了和信审字（2025）第 000333 号无保留意见审计 报告。 关于山东南山铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易 所发布的《上海证券交 ...

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公 司章程》、《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会对 和信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了和信事务所对公司年报审计 的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审 工作的正常运行； 董事会审计委员会 ...

环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 03 | 以人为本 打造包容职场 | 05 | | --- | --- | --- | | 43 | 求贤若渴 | 91 | | 49 | 员工关怀 | 97 | | 57 | 安全生产 | 99 | | 自然和谐 | | | --- | --- | | 共绘生态新篇 | | | 应对气候变化 | 61 | | 环境管理 | 72 | | 守护自然 | 78 | | 循环经济 | 85 | | 治企有道 | | | --- | --- | | 可持续发展铸辉煌 | 01 | | ESG 治理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 26 | | ESG 双重重要性评估 | 28 | | ESG 影响、风险和机遇管理 | 30 | | UN SDGs 履责 | 32 | 供链共生 携手共建新生态 责任供应链 回馈社会 105 111 04 06 | 附录 | 114 | | --- | --- | | 读者反馈表 | 117 | 专题：深化出海战略 再造一个"南山" | ...

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 | | | 召开日期 | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 20 日 | 第十一届董事会审计委员 会 2024 年第一次会议 | 1、审议通过关于公司制定的 2023 年度财务会计报表提交会 计师； | | | | | | | 2、审议通过与和信会计师事务所沟通对公司年报审计的工 | | | | | | | 作计划、审计工作时间安排 | | 2024 | 年 2 | 月 | 18 日 | 第十一届董事会审计委员 | 审议通过和信会计师事务所的初步审计意见及财务会计报 | | | | | | 会 2024 年第二次会议 | 表 | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 日 | 第十一届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议 | 1、审议通过 2023 年度审计报告 2、审议通过 2023 年度内部控 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东南山铝业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及 支付 2024 年度审计报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信事务所"） （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：王晖； （6）2024 年度末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； （7）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元； （8）2023 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的行业包括制 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-018 山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24 号)，规范了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自 印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公司自2024 年1月1日起执行相关规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布 ...