证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-075 山东南山铝业股份有限公司关于 为全资子公司南山美国有限公司 提供担保展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南山美国有限公司（以下简称"美国公司"），为山东 南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司全资子公司美国公司贸易需求，公司拟与法国巴黎银行（以下简 称"法巴银行"）签署《担保合同》，为美国公司在法巴银行申请额度为50,000 万美元的担保展期。本次担保展期期限自股东大会审议通过后双方有权签字人签 署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2028年3月31日。本次担保不 存在反担保情形。 2、审议程序 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为美国公司担保金额为 50,000 万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为 50,000 万美元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 风险提示：本次被 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-077 山东南山铝业股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、职工监事辞职情况 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工监事封建友先 生的书面辞职报告，因工作调整原因封建友先生申请辞去公司第十一届监事会职工监事职 务。本次辞职后，封建友先生不再担任公司任何职务。 封建友先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责为公司规范运作和健康发展 发挥了重要作用，公司及公司监事会对封建友先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感 谢。 二、补选职工监事情况 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召 开 2024 年第一次职工代表大会，选举徐良振先生担任公司第十一届监事会职工监事，任 期至第十一届监事会届满止，个人简历详见附件。 经核查,徐良振先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 特 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-072 山东南山铝业股份有限公司 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司 开展伦铝套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价 相关度较高。锦泰贸易大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以 下简称"伦铝"），为规避铝价波动带来的风险，烟台锦泰国际贸易有限公司（以 下简称"锦泰贸易"）决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货 套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风 险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。 交易品种：伦铝期货合约 交易工具：远期 交易场所：具有境外金融衍生品交易资质的银行、伦敦金属交易所 交易金额：锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 60,000 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦 泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。 已履行的审议程序：于 2024 年 12 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-068 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 11 日 15:00 时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 11 月 29 日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到 五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有 效。会议由监事会主席马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的 信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的 利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素， 拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减 ...

山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司 章 程 （二零二四年十二月修订） - 1 - | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 发行可转换公司债券 7 | | 第四节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 31 | | 第四节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-070 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿 债务或要求公司提供相应担保的风险； 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币 6.24 元/股。本次 回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营 状况确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董事、 监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人， ...

山东南山铝业股份有限公司 第一章 总则 期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一条 为有效防范和控制山东南山铝业股份有限公司（以下简称公司）风险， 加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《期货交易管理条例》及《山东南山 铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子公司） 的期货和衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货和衍生品交 易业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-076 关于预计2025年年度日常关联交易暨与南山集团财务 有限公司签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司 重要内容提示： （1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及下属 子公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）及其下属子公司之间的日常 关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯 有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益； （2）公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司（以下简称"新南山国际"） 及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交 易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体 股东的利益； （3）公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称"BAI"）与 齐力铝业有限公司（以下简称"齐力铝业"）之间的关联交易为双方生产经营活动 所需 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融 衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：通过对汇率风险敞口的管理，提前锁定财务成本，避免经营 周期内因汇率波动带来的损益不确定性，降低汇率波动对公司经营利润的影响。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-074 交易品种：美元、欧元 交易工具：远期、期权等外汇衍生品 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇业务 经营资格的银行 交易金额：年累计签约金额不超过 70,000 万美元。 已履行的审议程序：于 2024 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会第十五 次会议审议通过。 特别风险提示：远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对 锦泰贸易的影响，使其专注于经营活动，在汇率发生大幅波动时，仍然能够保持 一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在 汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇 率 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-066 二、股权结构的变动情况 本次回购股份注销后，公司股本结构的变动情况如下： 山东南山铝业股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的注销情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）本次股份回购期限自 2023 年 12 月 14 日开始，至 2024 年 12 月 9 日结束，累计回购股份 94,882,000 股， 约占公司总股本的比例为 0.81%。 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2024 年 12 月 10 日办理完毕上述 94,882,000 股回购股份的注销手续，本次注销完成后， 公司总股本由 11,708,552,848 股变更为 11,613,670,848 股。 权益变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 股本结构表为准 四、后续安排 本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理修订公司 章程、办理 ...