山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） （一）控制环境 财务公司已按照《公司法》要求成立了股东会、董事会和监事会，建立并 完善了"党组织核心领导、董事 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议公告 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事 专门会议于 2024 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事 参加了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持，本次会议符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事 工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材 料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第十一届董事会第十五次会议审议的 关联交易议案进行了认真审阅，经审议表决通过了以下议案并发表意见如下： 一、针对《关于公司与南山集团有限公司签订"2025年度综合服务协议附 表"并预计2025年日常关联交易额度的议案》认为： 公司与南山集团有限公司签订的《2025年度综合服务协议附表》并预计2025 年度日常关联交易额度属关联交易，相关服务内容的定价符合公司当地实际情况， 符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、针对《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 " ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-073 山东南山铝业股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效防范或规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、 产品销售价格、库存成品减值风险控制在公司合理承受范围内，保障公司经营稳 定。 交易场所：上海期货交易所 交易金额：公司及子公司拟投入的资金为客户预付保证金及自有资金， 年度总额上限在人民币 8 亿元以内的（含临时追加保证金），额度内资金可以循 环使用；超过上述标准，需经董事会审议通过并公告后执行。 已履行的审议程序：于 2024 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会第十五 次会议审议通过。 特别风险提示：价格波动风险、资金风险、内部控制风险、信用风险等。 一、交易情况概述 1、交易目的 公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、 电解铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建筑 型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于开展套期保值及金融衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、业务背景 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拥有全球唯 一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、电解 铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵 盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域，生产规模居国 内前列。 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、 产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周 期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。 因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展铝期 货套期保值及金融衍生品交易业务，有效规避市场价格波动风险， 将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理 范围内，从而稳定生产经营。 二、基本情况 （一）交易目的 通过利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值 业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减 值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营，并通过对汇率风险 敞口的管理，提前锁定财务成本，避免经营周期内因汇率波动带来 的损益不确定性，降低汇率波动对公司经营利润的影响 ...

12 月 28 日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》(公告编号：临 2024-001)。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-065 山东南山铝业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~600,000,000 元 300,000,000 | | 回购价格上限 | 4.33 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 94,882,000 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.81% | | 实际回购金额 | 元 350,965,967 | | ...

一、控股股东可交换公司债券的基本情况 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-063 山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东南山集团 有限公司（以下简称"南山集团"）的通知，南山集团2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）换股价格将进行调 整，现将有关事项公告如下： 公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据相关规定持续履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司控股股东南山集团于2023年4月21日完成了本期可交换债券的发行工作。本 期可交换公司债券（品种一）简称为23南01EB，（品种二）简称为23南02EB。 23南 01EB的发行规模为8.8333亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有 的部分本公司A股股票，债券代码为"137175"；23南02EB的发 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-062 山东南山铝业股份有限公司 2024 年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/22 | － | 2024/11/25 | 2024/11/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 经公司 2024 年 9 月 10 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，授权公司董事会全权 办理公司 2024 年三季度利润分配相关事宜。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购 ...

北京浩天律师事务所 关于 山东南山铝业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受山东南山铝业股份有限公司 (以下简称"南山铝业"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号一一回购股份》(以下简称"《回购指引》")以及《山东南 山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,就公司 2024年三季度利润分配涉及的差异化分红(以下简称"本 次差异化分红")相关事项进行了核查,并出具本法律意见书。 差异化分红相关事项的 法律意见书 中国・北京 二〇二四年十一月 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F， Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-060 山东南山铝业股份有限公司关于 为全资子公司南山铝业新加坡有限公司 提供担保展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南山铝业新加坡有限公司（以下简称"新加坡公司"）， 为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新加坡公司担保金额为 2,100 万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为 7,100 万美元。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司全资子公司新加坡公司贸易融资需求，公司拟与United Overseas Bank Limited（以下简称"大华银行"）签署《担保合同》，为新加 坡公司在大华银行申请额度为2,100万美元的担保展期。本次担保展期期限自董 事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效 期至2026年12月15日。本次担保不存在反担保情形。 2、审议程序 公司于2024年11月8日召开了第十一 ...