（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于2025年5月6日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件 的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2025年第一 季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-027 一、说明会类型 山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者 说明会以网络文字互动召开，公司将针对 2025 年第一季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 二、说明会召开的 ...

山东南山铝业股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 8,980,990,965.28 7,224,130,867.26 | | | 24.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,703,639,139.79 | 850,998,983.32 | | 100.19 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,695,479,649.20 | 830,738,902.19 | | 104.09 | | 经营活动产生的 ...

南山铝业：一季度净利润17亿元 同比增长100% 智通财经4月25日电，南山铝业(600219.SH)公告称，2025年第一季度实现营业收入89.81亿元，同比增长 24.32%；归属于上市公司股东的净利润为17.04亿元，同比增长100.19%。主要原因是报告期内氧化铝粉 和铝锭价格同比上涨。 ...

CONTENTS | About This Report | 04 | | --- | --- | | About Nanshan Aluminium | 06 | | Statement from the Chairman | 12 | Governance Excellence Building Brilliance Through Sustainability 01 | ESG Governance Framework | 25 | | --- | --- | | Stakeholder Communication | 26 | | ESG Double Materiality Assessment | 28 | | ESG Impact, Risk and Opportunity Management | 30 | | Commitment to UN SDGs | 32 | Topic: Deepening Global Expansion Strategy, Building a New "Nanshan Aluminium" | Resource Empowerment, Chaining th ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-024 山东南山铝业股份有限公司 关于控股子公司稳定价格行动、稳定价格期结束 及超额配售权失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，山东南山铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以 下简称"南山铝业国际"）发行的 88,235,300 股股份（行使超额配售权之前） 已于 2025 年 3 月 25 日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称"本次发行"）， 具体详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露的《关于控股子公司在香港联合交易所有 限公司主板挂牌并上市交易的公告》。 本次发行有关全球发售的稳定价格期已于 2025 年 4 月 19 日（星期六）（即 递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）结束。稳定价格经办人华泰金融控 股（香港）有限公司及其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的 稳定价格行动如下： 超额配发股份将用于向 Nanshan ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-023 山东南山铝业股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金分红总额调整情况：山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配拟派发现金分红总额由人民币 1,045,230,376.32 元（含税） 调整为 1,042,343,041.32 元（含税）。 ●调整原因：自 2024 年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公 司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 6,284,700 股。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股 份总数调整为 11,581,589,348 股。根据公司 2024 年年度利润分配方案，按照维 持每股分配比例不变的原则，公司相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案内容 公司于 2025 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事 会第十二次会议，于 202 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-022 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,499 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,127,849,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.1535 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F，Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件及《山东南 山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，北京浩天 律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本 所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2024年年度股东大会会议(以下 ...

2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2024 年年度股东大会议案 | | 1、议案一：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 4 | | 2、议案二：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 10 | | 3、议案三：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 12 | | 4、议案四：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 14 | | 5、议案五：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 | | 2024 年度审计报酬的议案 15 | | 6、议案六：山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 16 | | 7、议案七：关于审议公司董事 2025 年报酬的议案 17 | | 8、议案八：关于审议公司监事 2025 年报酬的议案 18 | ...