证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-015 山东南山铝业股份有限公司 为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称"锦泰贸易"）， 为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 为满足公司全资子公司锦泰贸易开展大宗商品及金融衍生品业务的需求，本 公司拟与法国巴黎银行（中国）有限公司（以下简称"法巴银行"）签署《不可 撤销公司保证函》，继续为锦泰贸易提供担保，本次担保总额为 3,000 万欧元， 保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。 本次担保发生后本公司累计为其提供担保 50,000 万元人民币，3,000 万欧 元，3,000 万美元。 2、审议程序 1 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况 烟台锦泰国际贸易有限公司：本次为锦泰贸易授信担保 3,000 万美元、 ...

公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 山东南山铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度及三季度分别派发现金红利465,822,793.92元（含税）和465,306,385.92元 （含税），前三季度合计已向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。 公司2024年度拟按总股本11,613,670,848股为基数，拟再向全体股东每10股派发现金红利0.90 元（含税），预计分配股利1,045,230,376.32元（含税）。叠加前三季度分红本年度内公司累计派发 现金红利1,976,359,556.16元（含税）,累计 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-017 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）下午15：00-16：00 网络互动地址：中国证券报中证网，网址 三、参加人员 公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事梁仕念先生、董事兼董事会秘书 隋冠男女士、财务负责人谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问 题。 （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于2025年3月27日（星期四）前17：00将相关问题通过电子邮件 的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年度业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 南山铝业 | 600219 主要财务指标 Financial Performance 营业收入 334.77z元 同比增长 16.06% 334.77 288.44 2023 2024 归母净利润 48.30z元 同比增长 39.03% 48.30 34.74 2023 2024 基本每股收益 0.41元/股 0.41 同比增长 0.30 36.67% 2023 2024 扣非净利润 49.08亿元 同比增长 80.77% 49.08 27.15 2023 2024 加权平均净资产收益率 9.90% 同比增长 2.46个百分点 9.90 7.44 2023 2024 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 23 日 山东南山铝业股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生。三位独立 董事在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公 司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

山东南山铝业股份有限公司对 和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （6）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的行业包括制造业、农林牧 渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发 和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合 业等，审计收费总额 7,145.12 万元。和信事务所审计的与本公司同行业（制造 ...

金融业务的专项说明 和信专字（2025）第 000070 号 | | | 关于山东南山铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十三日 山东南山铝业股份有限公司 报告正文 关于山东南山铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字(2025)第 000070 号 山东南山铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限公司(以 下简称南山铝业公司) 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年3 月 23 日出具了无保留意见的审计报告。 一、关于山东南山铝业股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款 、贷款等金融业务的专项说明 1-2 二、2024 年度涉及南山集团财务有限公司存款 、贷 款等金融业务汇总表 3 南山铝业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-016 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-012 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 该议案须提交股东大会审议。 二、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2024 年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》。 针对《山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》，监事会审核意见如下： 1、2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； 2、2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担 ...