证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-013 陕西建工集团股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司 法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，全体董事一致同意选举陈琦为 公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止。 根据《陕西建工集团股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定 代表人。公司将按照法定程序尽快办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 陈琦简历： 陈琦，男，1976 年 1 月出生，博士，正高级建筑师，现任陕西建工控股集团 有限公司党委副书记、董事、总经理。 曾任西安市规划局党委委员、副局长，陕西延长石油（集团）有限责任公司 纪委书记、党委副书记、董事等职务。 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-012 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。董事陈琦、杨海生、高建成、独立董事 赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西 建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》 等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举陈琦为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 《陕西建工集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-013）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-011 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 29 日 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 议 | 程--------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案 | - | 4 | | 议案二：关于选举公司非独立董事的议案---------------- | | 11 | 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2024 年 1 月 23 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授 权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、 ...

德邦证券股份有限公司 关于陕西建工集团股份有限公司股权分置改革 2023 年年度保荐工作报告书 | 保荐机构名称 | 德邦证券股份有限公司 | 上市公司 A 股简称 | 陕建股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称 | 邓建勇 | 上市公司 A 股代码 | 600248 | | 报告年度 | 2023 年 | 报告提交时间 | 2024年1月13日 | 本保荐机构保证本报告书内容的真实、准确和完整,对本报告书的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 陕西建工集团股份有限公司(以下简称"陕建股份"或"公司")前身为"杨 凌秦丰农业科技股份有限公司"(以下简称"*ST 秦丰"或"秦丰农业")。2008 年 11月,经陕西省工商行政管理局核准,公司名称变更为"陕西延长石油化建 股份有限公司";2008年 12月,公司股票简称由"*ST 秦丰"变更为"ST 化 建";2009年4月,公司股票简称由"ST 化建"变更为"延长化建"。2020年 12 月,延长化建换股吸收合并原陕西建工集团股份有限公司(以下简称"原陕建 股份"),原陕建股份的公司形式变更为有限责任公司,成为 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-008 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐 焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集 团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议 合法有效。公司在任 5 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司非独立董事候选人的议案》 同意陈琦先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于提请召开 202 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-010 陕西建工集团股份有限公司 2023 年 1-12 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、1-12月经营情况 经初步统计，2023年1月至12月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司累计新签合同3166个，新签合同金额为3,964.07亿元。 二、10-12月新签较大合同情况 10月至12月，公司及下属子公司新签单笔合同金额在5亿元以上的较大合同 情况如下： | 序 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （亿元） | | 1 | 北京石油化工工程有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司烯烃 | 72.45 | | | | 新材科技示范工程 | | | 2 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 安波乡村振兴示范基地 | 67.00 | | 3 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 浙江省 5G 通信基站建设工程项目 | ...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议 陕西建工集团股份有限公司 独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章 《关于公司非独立董事候选人的议案》 经审查：公司非独立董事候选人陈琦先生符合担任上市公司董事的条件和资格，不 存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 关于相关事项审查的书面意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次 会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意 见如下： ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-007 陕西建工集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长 张义光先生递交的书面辞职报告。因年龄及工作变动原因，张义光先生申请辞去 公司第八届董事会董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，张义光先生辞职将导致公司董事会成 员低于法定最低人数，该辞职报告自公司按照相关程序选举产生新任董事、董事 长后生效。本次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。 在改选出的新任董事、董事长就任前，张义光先生仍将继续履行公司董事、董事 长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。公司将根据有关规定，尽快完 成董事的补选及董事长的选举工作。 张义光先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发 展做出了卓越贡献，公司 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-009 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...