| 12 | 中关村国际生物医药产业园 | 陕西建工集团股 | 8.15 | 重庆市 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 份有限公司 | | 北碚区 | | 13 | 大居安村棚户区改造项目 | 陕西建工第六建 | 6.8 | 陕西省 | | | (地块DK3）工程施工总承包 | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 14 | 沣林熙岸（租赁型保障房） | 陕西建工发展集 | 6.06 | 陕西省 | | | 二期小区项目施工总承包 | 团有限公司 | | 西咸新区 | | 15 | 七里镇三期B地块项目EPC总 | 陕西建工沣西建 | 5.62 | 陕西省 | | | 承包工程 | 设有限公司 | | 西咸新区 | 注：上表序号1"西安市"保回迁"安置房项目工程总承包"项目为联合招标，包含21 个子项目 以上数据仅为阶段性统计数据，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-006 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-005 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次对外担保金额：2023 年 12 月对外担保金额合计 25.25 亿元 对外担保累计余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 247.13 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西华山国际进出口贸易有限责任公司 2022 年 资产负债率低于 70%，其余被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相 关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2023 年 12 月,陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 11 家子公司提供 25.25 亿元 担保。本次被担保人除陕西华山国际进出口贸易有限责任公司 2022 年资产负债 率低于 70%，其余被担保人资产负债率均超过 70 ...

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副董事 长毛继东先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，毛继东先生申请辞去公司 第八届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后毛继东先生 将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，毛继东先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事 项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定， 尽快完成董事的补选工作。 毛继东先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量 发展做出了卓越贡献，公司及董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-001 陕西建工集团股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

陕西建工集团股份有限公司 经审查：公司非独立董事候选人杨海生先生、高建成先生符合担任上市公司董事的 条件和资格，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 经审查：公司拟与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"） 共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准， 简称"标的公司"），标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占 股 40%，陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。本次关联交易基于公司经营发展需要确定， 有利于公司进一步拓展市场，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果构成不利影响。 同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事届时需回避表决。 陕西建工集团股份有限公司 独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-002 陕西建工集团股份有限公司 二、审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%, 陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西 建工集团股份有限公司关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号： 2024-004）。关联董事张义光回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-003 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通讯 方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以 书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股 份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法 有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下： 审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-004 陕西建工集团股份有限公司 关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容及投资金额：陕西建工集团股份有限公司拟与关联方陕西建工 房地产开发集团有限公司共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以 最终市场监督管理部门登记为准，简称"标的公司"）；标的公司注册资本金拟 为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%，陕西建工房地产开发集团有 限公司拟投资 15 亿元、占股 60% 本次关联交易前，除日常性关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关 联人累计发生 4 笔关联交易，交易金额合计 22,400.35 万元；未与不同关联人进 行交易类别相关的交易 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资存在标的公司开发 地块投资收益不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方陕西建工房 ...

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事、 总经理莫勇先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，莫勇先生申请辞去公司 第八届董事会董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职后莫勇先生将不 再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，莫勇先生辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事项 不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定，尽 快完成董事的补选及新任总经理的聘任工作。 莫勇先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质 量发展做出了卓越贡献，公司及董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-122 陕西建工集团股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

重要内容提示： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-121 陕西建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 陕西建工集团股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 30 | 陕西民意建材有 | 有限公司、陕西建 | 2023-10-23 | 买卖合同纠 | 4451.55 | 陕西省泾阳 | 一审审理中 | | | 限公司 | 工第三建设集团有 | | 纷 | | 县人民法院 | | | | | 限公司 | | | | | | | 31 | 陕西建工第十一 建设集团有限公 | 陕西胜达置业有限 | 2023-11-06 | 建设工程施 | 4699.39 | 陕西省宜君 | 一审审理中 | | | | 公司 | | 工合同纠纷 | | 县人民法院 | | | | 司 | | | | | | | | 32 | 陕西英卓建设工 | 陕西建工 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-120 陕西建工集团股份有限公司 关于投资有限合伙企业的进展公告 2023 年 9 月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京中科 创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京中科创星"）及有关 方签署了《北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》。公司拟出资 5000 万元，作为有限合伙人认购北京中科创星硬科技中小企 业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"）4.29%份额。标的 基金该次募集总规模 116,500 万元，主要经营范围为开展创业投资、股权投资及 相关业务。本次投资事项纳入公司 2023 年度对外投资额度，不属于关联交易和 重大资产重组事项。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所 网站的《陕西建工集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-094）。 二、投资进展 标的基金设立时，公司认缴出资 5000 万元，按照协议约定首期实缴出资比 例为认缴出资额的 40%，实际出资 2000 万元。经友好协商，公司对标的基金的 认缴 ...