证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-119 陕西建工集团股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子 公司购买房产暨关联交易的议案》，子公司陕西建工第六建设集团有限公司（以 下简称"六建集团"）拟向关联方陕西东顺房地产开发有限责任公司（以下简称 "东顺地产"）购买位于陕西省咸阳市渭城区的东顺·六合居·金水湾办公楼用 于办公，交易价款总额约为 21,583 万元。本次交易无需提交公司股东大会审议。 详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份 有限公司关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。 二、关联交易进展情况 2023 年 12 月 22 日，六建集团与东顺地产签订《商品房买卖合同》，12 月 25 日，完成网签备案。根据《商品房买卖合同》内容，本次交易出卖人东顺地产 向买受人六建集团出售东顺 ...

(以 " " " ") (己 ,以 " " " ")换 (以 " ")的 ,根 ,对 ,核 : 1、 2陇0年 12月 8日 ,中 (证 [202O]3329号 ),核 (以 " ")发 2,⒛7," 8,舛 8股 ,向 (以 " ")发 22,300,2" ,并 2,129,臼 7,⒛0元 2⒆0年 12月 23日 ,中 ,本 2,⒛0,u9,⒛0股 ,公 917,%2,672股 3,147,981,912股 2、 21年 4月 ,公 (证 [20⒛]33⒛ )向 8名 3,308,186股 ,配 2,1⒛ ,臼 7,8%。 58元 ,公 3,%1,2⒛ ,⒆ 8股 21年 10月 ,公 3,俏 1,⒛ 0股 ,本 ,公 3,TS1,290,⒆ 8股 3,⒎ 7,s38,sO8股 21年 12月 ,公 58,%6,犯2股 ,本 ,公 3,⒕ 7,s38,sO8股 3,镏 8,882,286股 5月 ,公 sO,OO0,0O0股 ,登 , 3,镏 8,882,286股 3,%8,882,⒛ 6股 (一)股 : ,自 36个 ,包 ,但 ,在 6个 20个 ,或 6个 ,陕 6个 (二)承 ,本 , (一 )本 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-118 陕西建工集团股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,230,029,240 股。 本次股票上市流通总数为 2,230,029,240 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。(原定 2023 年 12 月 23 日 为星期六，顺延至其后第一个交易日) 公司已于 2023 年 11 月 4 日披露控股股东陕西建工控股集团有限公司（本 次上市流通限售股股东）增持公司股份计划，陕建控股拟自披露日起 12 个月内以 自有资金增持公司股份，累计拟增持金额为 1 亿元，并承诺在增持计划实施期间 及法定期限内不减持所持有的公司股份，详见公司披露于上海证券交易所网站的 《陕西建工集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-104）。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-116 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 2,512,968,304 | 99.9782 | 545,800 | 0.0218 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,513,514,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-117 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事 赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。 会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董 事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议 如下： 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事发生变更，同意调整第八届董事会下设的审计委员会、薪酬与考 核委员会的委员，各专门委员会委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下： 审计委员会：主任委员徐焕章、委员莫勇、郭世辉 ...

EREUTER SIP A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-908 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-114 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （亿元） | | | 1 | 商洛市金鸡塬康养产业园建 | 陕西建工安装集团有 | | 陕西省 | | | 设项目二期工程总承包 | 限公司、陕西建工第 | 20.0 | 商洛市 | | | （EPC） | 一建设集团有限公司 | | | | 2 | 西安国际医疗社区项目 | 陕西建工第十建设集 | 16.35 | 陕西省 | | | | 团有限公司 | | 西安市 | | 3 | 中驰地块(A1地块)北区商 | 陕西建工第十二建设 | 11.0 | 江苏省 | | | 业、办公施工总承包项目 | 集团有限公司 | | 南京市 | | 4 | 桓仁东北道地药材冷链物流 | 陕西建工第二建设集 | 10.0 | 辽宁省 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-115 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工第六建设集团有限公司等 4 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2023 年 11 月对外担保金额合计 7.17 亿元 对外担保累计余额：截至 2023 年 11 月 30 日，公司对外担保累计余额为 245.28 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西化建工程有限责任公司外，其他被担保人 资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 上述担保事项经公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 30 日召开的第 八届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上海 交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-113 陕西建工集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经 理刘小强先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，刘小强先生申请辞去公司 副总经理职务。辞职后刘小强先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定，刘 小强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司正 常生产经营活动。 刘小强先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量 发展做出了卓越贡献，公司及董事会表示衷心感谢！ ...

陕建股份 2023 年第六次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 13 日 | 会 | 议 | 议 程--------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 | | | 4 | | 议案二：关于选举公司独立董事的议案------------------- | | | 8 | | 议案三：关于变更《公司章程》的议案------------------ | | | 11 | | 议案四：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ------ | | | 67 | | 议案五：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 -------- | | | 83 | | 议案六：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ----------------93 | | | | 陕建股份 2023 年第六次临时股东大会会议资料 陕建股份 2023 年第六次临时股东大会会 ...