陕西建工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的考核工作，进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会、监事 会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的 董事不在本实施细则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级 管理人员 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 薪酬与考核委员会的组织 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人陕西建工控股集团有限公司，现提名徐焕章为陕西建工集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任陕西建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西建工集团股份有限公 司之 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-112 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人应当由独立董事中会计专业人士担 任。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学 习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： 第一章 总 则 第一条 为促进陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，进一步完善公司法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和 监督机制，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"自律监管指引第1号"）及《陕西建工集团股份有限公司章程》） （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董 ...

陕西建工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为陕西建工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第八届董事会第十二次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 经审议《关于选举公司独立董事的议案》，我们认为：独立董事候选人徐焕 章先生的教育背景、工作经历、专业能力符合相关规定，未发现其有《公司法》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，提名程序、董事会表决程序合法有 效。同意提名徐焕章先生为独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事：李小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔 2023 年 11 月 27 日 ...

陕西建工集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露 事务管理》（以下简称"自律监管指引第 2 号"）等法律法规、规范性文件及 《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券监管 部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律法规、 规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交 易所登记及公司注册地证监局，并在上海证券交易所网站和符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上（以下统称"符合 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-109 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事 赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。 会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通 过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 鉴于李小健先生担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事提名委员会审查，同意提名徐焕章 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-111 陕西建工集团股份有限公司 关于拟变更《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，同时结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行变更，原章程废止，启用新章程。变更后的章 程全文详见同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司章 程》。 本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董 事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 ...

陕西建工集团股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年第二次会议 关于相关事项审查的书面意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会对独立董事候选人徐焕章 先生的任职资格进行了审查，发表意见如下： 独立董事候选人徐焕章先生符合法律法规及上海证券交易所规定的独立董 事任职条件和任职资格，具有会计领域专业知识，具备相应的履职能力，未发现 影响其独立性的情形。我们同意提名徐焕章先生为公司第八届董事会独立董事候 选人，提请公司董事会审议。 提名委员会委员：赵嵩正、张义光、杨为乔 2023 年 11 月 22 日 ...

陕西建工集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，加强内部监督和风险控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕西建 工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）， 公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员 2 名。独立董事委员中至少有一名为会计专业人士。审计委员会委员 由董事长 ...