关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备和信用减值损失的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司 会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。 1. 经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净 值的存货，对应减值金额为 16,626,740.71 元。其中原材料 15,895,359.75 元， 自制半成品 1,611,146.99 元，库存商品 2,254,319.37 元，在产品转回减值金额 3,134,085.40 元。与合同成本有关的部分资产 ...

国电南京自动化股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司 经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安 排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在 ...

联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协 议》。在符合相关规定的基础上，公司及子公司在中国华电集团财务有限公司的 每日最高存款余额合计原则上不高于公司最近一个会计年度合并报表经审计的 总资产金额的 25%（含）；综合授信业务年度授信金额不超过 15 亿元人民币；其 他金融服务预计关联交易额度不超过 300 万元。 ●本次与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事均 回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事 项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-020 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关 本次关联交易事项不构成 ...

国电南京自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国电南京自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李同春先生、 骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生的独立性情况，及离任独立董事黄学良先生、 苏文兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、黄学良 先生、苏文兵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。不存在任何影响独立性的情况。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-013 国电南京自动化股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）同意《关于核销应收款项的议案》； 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相 关事项发表如下意见： 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事项， 符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法 规的规定，同意本次核销应收款项事项。 详见《国电南自关于核销应收款项的公告》。 （三）本次会议于 2025 年 4 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-012 国电南京自动化股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:50 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，职工代表董事王茹女士以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《2024 年度总经理工作报 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-017 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）未触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 142,253,098.68 | 76,220,728.29 | ...

国电南京自动化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2025]21159 号 日 录 专项说明一 -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字 2025 21159 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 关于国电南京自动化股份有限公司 我们审计了国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自公司"或"贵公司"） 财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并 利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报 表附注,并于2025年04月23日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求 ...

国电南京自动化股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025] 15482 号 目 -1 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 t a 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 天职业字[2025]15482 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

江 苏 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]9786 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- - 4 2024 年度财务报表附注 -- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2025]9786 号 江苏国电南自电力自动化有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏国电南自电力自动化有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...