证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-028 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日下午 16:30 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，委托出席的 董事 1 名——公司董事长经海林先生因公务原因未能出席本次董事会，在审阅了 公司提交的全部议案后，书面委托公司董事、总经理刘颖先生主持会议并代表其 本人对本次会议全部议案投赞成票。本次参加现场会议的董事 7 名，职工代表董 事王茹女士以视频接入方式出席会议。 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 国电南京自动化股份有限公 股东大会资料 司 2024 年年度 目 录 （八）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案 . 37 （九）关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 ......... 41 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 会 议 议 程 主持人：经海林 现场会议时间： 2025 年 5 月 22 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 内 容 报告人 一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二 推选现场投票计票人、监票人 三 会议审议事项 《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理 业务暨关联交易的议案》 《关于公司与中国华电 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 22 日 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | （一）公司 年度财务决算报告 3 | 2024 | | | （二）公司 年度财务预算报告 4 | 2025 | | | （三）公司 年度利润分配方案 6 | 2024 | | | （四）公司 年度董事会工作报告 8 | 2024 | | | （五）公司 年度监事会工作报告 21 | 2024 | | | （六）公司 年年度报告及公司 2024 年年报摘要 26 | 2024 | | | （七）关于预计公司日常关联交易事项的议案 27 | | | | （八）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案. | | 37 | | （九）关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 | | 41 | | （十）关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 | | 46 | | （十一）公司未 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、交易概述 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境， 公司根据中国证监会《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员购买责任险（具体以最终签署的合同为准）。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-024 国电南京自动化股份有限公司 二、责任险的具体方案 （一）投保人：国电南京自动化股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 （三）保险期限：12 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-022 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次委 托贷款事项无需提交公司股东大会审议。 二、委托贷款协议主体的基本情况 （一）公司董事会已对江苏南自的基本情况、信用评级情况及其交易履约能 审议程序：本事项已经公司 2025 年 4 月 23 日第九届董事会第二次会议 审议通过。 为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招 商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限 公司（下称"江苏南自"）提供委托贷款总金额不超过 3,600 万元，委托贷款年 利率根据公司同期贷款利率确定，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发 放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向 ...

国电南京自动化股份有限公司 第九届监事会第二次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第九 届监事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见; 一、关于核销应收款项事项 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事 项,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,相关决策程序符合 法律法规的规定,同意本次核销应收款项事项。 二、关于计提资产减值准备和信用减值损失事项 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失, 符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值 准备和信用减值损失。 三、关于会计政策变更事项 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程 序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形, 同意本次会计政策变更。 四、关于内控评价报告事项 公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》系基于公司生产经 营的实际需要,有利于提高资金使用效率,增强资金配置能力,未损害公司及其 他股东、特别是中小股东的利益,并严格履行了公司关联交易审议程序,决策 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-025 国电南京自动化股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于续聘 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，并且公 司 2024 年度审计工作计划按期完成，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务审计工作，聘期一年；鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的会计、审计职业素质和水平， 公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项需要提交公司2024年年度股东大会审议。 本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损 害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生 不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、 预计 2024 年年度股东大会召开时至 2025 年年度股东大会召开时的日常 关联交易基本情况 （一）预计 2024 年年度股东大会召开时至 2025 年年度股东大会召开时的日常 关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于预计公司日常 关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-018 国电南京自动化股份有限公司 关于预计公司日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事专门会议审查意见如下： 公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对 公司利益的损害，同意将该议案 ...

CONTENTS 目录 | 报告规范 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG 管理 | 10 | | 未来展望 | 58 | | --- | --- | | 附录 | 60 | 12 "国"承大任 共促稳健前行 | 坚持党建领航 | 14 | | --- | --- | | 规范治理结构 | 16 | | 推进合规管理 | 19 | | 夯实安全防线 | 21 | 24 "电"聚光华 共拓绿色动能 | 强化绿色管理 | 26 | | --- | --- | | 赋能低碳未来 | 27 | | 践行绿色运营 | 30 | | 守护生态家园 | 34 | 36 48 "南"都智汇 共创卓越价值 | 打造匠心品质 | 38 | | --- | --- | | 推进科技创新 | 42 | | 加速智慧能源 | 46 | | 数字赋能发展 | 47 | "自"和万家 共享美好末来 | 携手员工成长 | 50 | | --- | --- | | 共建和谐社区 | 55 | | 协同伙伴发展 | 56 | | 打造责任链条 | 57 | 国电南京自动化 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-014 国电南京自动化股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，核 销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在 损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项，同意将本议案提交公司 董事会审议。 2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于核销应收 款项的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次核销的总体情况 为了真实、公允地反映公司 2024 年的财务状况及经营成果，使会计信息更加真 实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，现拟对无法收回的应收款项 进行核销，核销金额共计 19,449,952.29 元，其中：应收账款 18,239,196.40 元， 其他应收款 1,210,755.89 元。此次核销的应收款项账龄时间较长、涉及多家债务人， 部分 ...