国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李同春） 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对独立董事任 职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。本人具有履行独立董事职责所 必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度独立董事履职概况 2024 年，我以谨慎态度勤勉行事，认真负责地参加公司股东大会、董事会 和董事会专业委员会，召集和主持董事会薪酬与考核委员会会议，积极了解公司 生产经营和运作情况，对公司提供的资料进行有效核查，对议案、报告认真审议， 对事关公司发展的重大问题，以科学严谨的态度提出有建设性和前瞻性的意见， 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2024 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏文兵-已离任） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，维护公司和中小股东的合法 权益。作为会计专业人士，基于自身的工作经验和专业能力，我充分关注公司财 务管理工作质量、内部审计工作和内控体系建设情况等。现就本人 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 苏文兵：1965 年 10 月出生，毕业于南京大学工商管理专业，管理学博士。 曾任：江苏宏图高科技股份有限公司独立董事、江苏省新能源开发股份有限公司 独立董事、苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事、江苏天奈科技股份有限 公司独立董事、江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事、 ...

国电南京自动化股份有限公司 募集资金管理制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件，以及《国电南京自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 参与、协助或纵容公司擅自或变相改 ...

国电南京自动化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步提高国电南京自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、法 规、规范性文件及《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《国电南京自动化股份有限公司信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相 关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财 务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金 ...

国电南京自动化股份有限公司 （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性； （二）严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （三）交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非 — 1 — 关联交易管理制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律 法规和《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下 合称"子公司"）。公司全资、控股子公司发生的关联交易，应 视同公司行为。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 关联化规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务； （四）应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和 ...

国电南京自动化股份有限公司 信息披露事务管理制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等法律法规、规范性文件以及《国电南京自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定 本制度。 第二条 本制度所指的"信息"指所有对公司股票价格及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门 要求披露的信息；本制度中的"披露"指将前述信息在规定的时 间内，在上海证券交易所(以下简称"上交所")的网站和符合中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定条件的媒 体上向社会公众公布。 — 1 — 第三条 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄学良-已离任） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2024 年度履职 期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东合法权益，积 极参与研究公司发展，为公司科技创新出谋划策。现就本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄学良：1969年10月出生，毕业于东南大学，工学博士，教授，博士生导师。 曾任：国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事，国电南京自动化股 份有限公司第八届董事会独立董事，威腾电气集团股份有限公司独立董事，江苏 大烨智能电气股份有限公司监事。现任：东南大学成贤学院常务副院长，并任中 国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事、江苏省智能电网产业链首席专家 等。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市 ...

国电南京自动化股份有限公司 专项募集资金存储、使用、管理 内部控制制度 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过) 第五条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人或者 独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"） 签订募集资金专户存储三方监管协议并及时公告，并接受保荐机 构或者独立财务顾问的持续督导工作。 第一条 为加强国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）专项募集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确 保募集资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在资本市 场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国电南京自动化股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称"《公司募集资金管理制度》"）及其 他有关法律、法规之规定，结合公司实际，特制定本制度。 第六条 公司应当按照招股说明书或募集说明书中承 ...

600268 国电南京自动化股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 23 日 1 / 288 600268 国电南京自动化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人经海林、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人（会计主管人员）薛 红丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,245,321,175.51元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全 ...

600268 国电南京自动化股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 600268 国电南京自动化股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.02 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 0.89 | -0.60 | 增加 1.48 个百 | | （%） | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ...