B4+ 4 独立董事候选人声明与承诺 本人骆小春,已充分了解并同意由提名人国电南京自动化股份有 限公司董事会提名为国电南京自动化股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任国电南京自动化股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ...

特此公告。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-051 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 国电南京自动化股份有限公司 1 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于王茹女士辞去公司副总经 理、董事会秘书职务的议案》，现将具体情况公告如下： 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王茹女士递交的书面辞职 报告，因工作分工调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关规 定，董事会同意王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务的申请，王茹女士的辞 职申请自董事会决议通过之日起生效。王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务 后，在公司担任党委副书记，工会代主席职务。 王茹女士担任公司副总经理、董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对王茹女士表示衷心地感谢。 关于王茹女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 类别 | 机构调研 | □个人投资者调研 | | | □分析师会议 □媒体采访 | | | | □业绩说明会 □新闻发布会 | | | | 路演活动 □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024年11月28日下午15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | 参与单位 | | 线上参与公司投资者交流会的全体投资者 | | 上市公司参 会人员 | 公司副总经理、董事会秘书：王茹 | | | 交流主要内 | | | | 容 | 问题 回答 1 | 1：在电 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | 类别 | 机构调研 | □个人投资者调研 | | | | □分析师会议 □媒体采访 | | | | | | □业绩说明会 □新闻发布会 | | | | | 路演活动 □现场参观 | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024年11月26日下午15:00-16:00 | | | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ | ）网络互动 | | 参与单位 | | 线上参与公司投资者交流会的全体投资者 | | ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-046 国电南京自动化股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 132,867 股。 本次股票上市流通总数为 132,867 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 28 日。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于限 制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，本次激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件已经成就，现将 本次解锁暨上市有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：2024-005 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | 类别 | | □机构调研 □个人投资者调研 | | | | □分析师会议 | □媒体采访 | | | | | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | | □路演活动 | □现场参观 | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024年11月19 日下午 | 15:00-16:00 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 参与单位 | | | 通过网络互动 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-045 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 202 ...

南 京 国 电 南 自 新 能 源 科 技 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]4579 号 目 录 审计报告 -- -1 --- 4 2023 年度财务报表 -- -- 2023 年度财务报表附注 -- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 审计报告 一、审计意见 我们审计了南京国电南自新能源科技有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证 ...

北京德和衡(南京)律师事务所 BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM 关 于 国电南京自动化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予 第一个解除限售期解锁条件成就 N 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【1018】号 中国江苏省南京市栖霞区紫东路 1 号紫东国际创意园 A1 幢 3 层 Tel: (+86 25) 68756868 邮编: 210046 www.deheng.com.cn BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM BEIJING DHII(NANJING) LAW F 北京德和衡(南京)律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予 第一个解除限售期解锁条件成就 N 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【1018】号 致;国电南京自动化股份有限公司 北京德和衡(南京) 律师事务所(以下简称"本所") 接受国电南京自动化 股份有限公司(以下简称"国电南自"或"公司"）的委托,担任公司 2021 年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-039 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自 2024 年第三季度报 告》。 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"） 第八届董事会第十三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会 议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 （五）本次会 ...