北京德和衡(南京)律师事务所 BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM 关 于 国电南京自动化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予 第一个解除限售期解锁条件成就 N 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【1018】号 中国江苏省南京市栖霞区紫东路 1 号紫东国际创意园 A1 幢 3 层 Tel: (+86 25) 68756868 邮编: 210046 www.deheng.com.cn BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM BEIJING DHII(NANJING) LAW F 北京德和衡(南京)律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予 第一个解除限售期解锁条件成就 N 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【1018】号 致;国电南京自动化股份有限公司 北京德和衡(南京) 律师事务所(以下简称"本所") 接受国电南京自动化 股份有限公司(以下简称"国电南自"或"公司"）的委托,担任公司 2021 年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-039 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自 2024 年第三季度报 告》。 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"） 第八届董事会第十三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会 议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 （五）本次会 ...

国电南京自动化股份有限公司 监事会关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售 期可解锁激励对象名单的核查意见 国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》〈以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等相关法律、法规及规范性文件和《国电南京自动化股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")预留授予第一个解除限售期可解锁激励对象名单进行 审核,发表核查意见如下: 1、本次激励计划预留授予第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象不存 在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形: (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ( ...

天职业字[2024]13616 号 南京南自成套电气设备有限公司: 一、审计意见 南京南自成套电气设备有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]13616 号 目 , 录 审计报告 ---- -1 2023 年度财务报表 -- - 4 2023 年度财务报表附注 -- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 招生编辑: 我们审计了南京南自成套电气设备有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 1. 上市公司、公司、国电南自：国电南京自动化股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国电南京自动化股份有限公司 限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售 期解锁条件成就相关事项 3. 激励计划：国电南京自动化股份有限公司限制性股票激励计划。 4. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 5. 股本总额：指独立财务报告出具日公司已发行的股本总额。 6. 激励对象：按照本激励计划规定，有资格获授限制性股票的公司员工。 7. 授予日：公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 9. 限售期：激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于 担保、偿还债务的期间。 10. 解除限售期： ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2024-042 国电南京自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售 期解锁条件成就的公告 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 重要内容提示： 本次符合解锁条件的激励对象合计 3 人，解锁限制性股票数量合计为 132,867 股，约占目前公司总股本的 0.013%。 本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于 限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的相关规定，本次激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件已经成就， 将对符合解锁条件的 3 名激励对象共计 132,867 股限 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-041 国电南京自动化股份有限公司 关于调增公司部分日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于预计公 司日常关联交易事项的议案》，因业务发展的需要，公司本次调增部分日常关联 交易事项，预计金额为不超过5,650万元。本次调增公司部分日常关联交易的金 额未达到提交股东大会审议的条件，也未超出《公司章程》规定的董事会决策权 限。 本次调增的公司部分日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的， 未损害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果 产生不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、预计调增 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时 的部分日常关联交易的基本情况 （一）预计调增 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开 时的部分日常关联交易履行的审议程 ...

2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造 成对公司利益的损害。 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十三次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见: 一、关于调增公司部分日常关联交易事项的意见 1、我们同意将《关于调增公司部分日常关联交易事项的议案》提交公司第 八届董事会第十三次会议审议,并同时报告公司第八届监事会第十三次会议,同 意调增2023年年度股东大会召开时至2024年年度股东大会召开时的部分日常关 联交易事项。 3、议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易, 不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司及全体股东的利益。 (以下无正文) (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》 之签字页) 董事会审计委员会委员签字: 主任委员: 苏文兵 委 员:薛冰生 李同春 黄学良 骆小春 2024 年 10月 23 日 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-044 国电南京自动化股份有限公司 关于对全资孙公司南京南自成套电气设备有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资符合相关法律法规，符合 公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定 性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续 等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心 竞争力，维护公司及股东利益。 一、增资事项概述 （一）标的公司基本情况 企业名称：南京南自成套电气设备有限公司 成立时间：1991 年 7 月 20 日 （一）交易基本情况 南京南自成套电气设备有限公司（以下简称"南自成套"）为公司全资子公 司江苏国电南自电力自动化有限公司（简称"江苏南自"）之全资子公司，南自 成套为公司全资孙公司。为满足公司全资孙公司南自成套的市 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-040 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）第八届 监事会第十三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:40 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一） 同意《公司 2024 年第三季度报告》； ...